Binance priznaje pogrešne korake u usklađenosti, ali sada pregovara s američkim regulatorima

Vodeća mjenjačnica kriptovaluta Binance imala je "rupe" u usklađenosti s propisima u prvih nekoliko godina nakon pokretanja 2017., rekao je glavni strateški direktor (CSO) tvrtke Patrick Hillmann u intervjuu za Wall Street Journal.

Hillmann otkrila da je Binance napravio pogrešne korake tijekom provedbe svojih sigurnosnih mjera, kao što su protokol Know-Your-Customer (KYC) i pravila protiv pranja novca (AML) osmišljena za borbu protiv aktivnosti pranja novca.

Binance priznaje nedostatke u usklađenosti s propisima

CSO je također otkrio da su se propusti, koji su otad riješeni jer je Binance poboljšao svoje sigurnosne protokole i radnu snagu, dogodili dvije godine nakon osnivanja tvrtke dok je gurala globalno širenje.

Hillmann je za nedostatke okrivio nedostatak osoblja jer je mali tim burze bio preopterećen, fokusirajući se na usklađenost, kibernetičku sigurnost i širenje u to vrijeme.

'To je ogroman teret. Kao rezultat toga, bilo je nekih praznina u našem sustavu usklađenosti u prve dvije godine”, rekao je.

Izvršni direktor Binancea također je primijetio da, iako je burza u početku imala malo osoblja, tvrtka je pooštrila rupu u zakonu proširivši svoj tim za usklađenost.

Tvrtka je povećala broj zaposlenih s više od 750 zaposlenika u posljednje dvije godine. rekao je Hillmann Binance također je nedavno zaposlio novog glavnog direktora za usklađenost, Noaha Perlmana, bivšeg glavnog operativnog direktora konkurentske burze Gemini.

Binance u pregovorima s američkim regulatorima 

Hillmann je također otkrio da je Binance trenutno u pregovorima s nadzornim tijelima Sjedinjenih Država za moguću nagodbu za zaustavljanje postojećih regulatornih istraga o svojim poslovnim operacijama u zemlji.

Ministarstvo pravosuđa SAD-a (DOJ), Porezna uprava (IRS), Komisija za vrijednosne papire i razmjenu (SEC) i Komisija za trgovanje ročnicama robe (CFTC) u potrazi u Binance, njegovu poslovnu strukturu i financijske rezerve u posljednjih nekoliko godina.

Financijski nadzornici, posebice CFTC, počeli su istražuje Binance u ožujku 2021. kako bi se utvrdilo je li tvrtka prekršila američke zakone nudeći svoje proizvode i usluge stanovnicima zemlje bez odgovarajućeg ovlaštenja.

Kasnije te godine, regulator za robe otvorio je još jednu istragu u tvrtki zbog tvrdnji o trgovanju povlaštenim informacijama koje je pokrenula zasebna istraga DOJ-a u suradnji s Poreznom upravom.

Hillmann: Vlasti su vrlo suradljive 

Hillmann je rekao da Binance neće otkriti svoje razgovore s regulatori, no mjenjačnica može morati platiti novčanu kaznu ili čak platiti višu cijenu za sanaciju.

'Jednostavno ne znamo. O tome će odlučiti regulatori. To je velika korist za naše korisnike. Samo to želimo ostaviti iza sebe”, rekao je.

CSO je nadalje izjavio da je tvrtka "vrlo samouvjerena i da se jako dobro osjeća u vezi s tim kamo te rasprave idu", napominjući da su vlasti "vrlo suradljive".