Binance pristaje platiti sporazum o priznanju krivnje od 4.3 milijarde dolara, preuzima odgovornost za prošla kršenja, što sada za CZ?

Binance Holdings Ltd., najveća svjetska mjenjačnica kriptovaluta, osigurala je sučevo odobrenje za povijesni sporazum o priznanju krivnje od 4.3 milijarde dolara s Ministarstvom pravosuđa Sjedinjenih Država. Ova značajna nagodba dolazi jer Binance priznaje svoju ulogu u prošlim kršenjima i radnjama tijekom vodstva bivšeg izvršnog direktora Changpeng Zhaoa.

Propusti u borbi protiv pranja novca

Sporazum o priznanju krivnje, koji je prvobitno najavljen u studenom, rješava dugotrajnu istragu koja je otkrila Binanceov propust da prijavi više od 100,000 sumnjivih transakcija, uključujući one koje uključuju označene terorističke skupine poput Hamasa, Al Qaide i ISIS-a. 

Osim toga, utvrđeno je da je Binance podupirao prodaju materijala o seksualnom zlostavljanju djece i svrstan među glavne primatelje prihoda od ransomwarea.

Tužitelji su otkrili da Binanceu nedostaju bitne komponente programa protiv pranja novca, kao što su zahtjevi poznavanja svog klijenta (KYC), te da nije podnio izvješća o sumnjivim aktivnostima. To je omogućilo nezakonitim akterima da koriste Binance za transakcije koje uključuju usluge miješanja i prijenose sredstava.

Binance priznaje da je kriv

U izjavi u sudnici, zamjenik glavnog savjetnika Binancea, Josh Eaton, izrazio je da mjenjačnica kriptovaluta “prihvaća punu odgovornost za svoju prošlost i razloge zbog kojih danas sjedimo ovdje.” 

Eaton je potvrdio predanost tvrtke poboljšanju usklađenosti s KYC i sprječavanjem pranja novca, naglašavajući predanost postavljanju industrijskih standarda za usklađenost, sigurnost i transparentnost.

“Radujemo se u nadolazećim mjesecima da ćemo nastaviti graditi na našim naporima da postavimo industrijski standard za usklađenost, sigurnost i transparentnost,” rekao je Eaton. "Zadovoljstvo nam je ostaviti ovu stvar iza nas dok nastavljamo svojim putem da budemo najpouzdanija i najsigurnija burza digitalne imovine na svijetu."

Uvjeti sporazuma o priznanju krivnje

Kao dio sporazuma o priznanju krivnje, Binance će izgubiti 2.5 milijardi dolara i platiti kaznu od 1.8 milijardi dolara, što je ukupna rekordna financijska kazna od 4.3 milijarde dolara. Sporazum također nalaže praćenje usklađenosti tijekom tri godine od strane neovisne tvrtke, koja tek treba biti imenovana, i zahtijeva od Binancea da unaprijedi svoje programe usklađenosti protiv pranja novca i sankcija.

Binance je zasebno postigao sporazume s CFTC-om, FinCEN-om i OFAC-om, s približno 1.8 milijardi dolara zaslužnim za te rezolucije.

CZ čeka izricanje presude 

Changpeng Zhao, popularno poznat kao CZ, čeka saslušanje o kazni zakazano za 30. travnja. Nakon što se izjasnio krivim za kršenje Zakona o bankovnoj tajni i podnio ostavku na mjesto izvršnog direktora Binancea u studenom, Zhao se suočava s potencijalnom zatvorskom kaznom do 18 mjeseci prema federalnim smjernice. Međutim, američki tužitelji mogu tražiti dužu kaznu, do 10 godina.

Richard Teng, Binanceov bivši globalni voditelj regionalnih tržišta, preuzeo je ulogu izvršnog direktora u studenom nakon Zhaove ostavke.

U međuvremenu, Binanceova nagodba označava prekretnicu, signalizirajući napore da se riješe problemi iz prošlosti i ponovno izgradi povjerenje u prostoru kriptovaluta.