Neki američki savezni tužitelji navodno su spremni podići kaznene prijave protiv izvršnog direktora Binancea Changpenga Zhaoa
Prema nedavno izvješće Reutersa, "najmanje" šest američkih saveznih tužitelja uvjereno je da su prikupili dovoljno dokaza za podizanje kaznene prijave protiv izvršnog direktora Binancea Changpenga Zhaoa.
No, ima i onih koji ostaju uzdrmani, tvrdeći da mora biti više dokaza za takav agresivan potez. Završetak velike istrage o najvećoj razmjeni za sada je odgođen jer nema konsenzusa među tužiteljima.
Kaže to izvješće koje se poziva na anonimne izvore Binance i njezini najviši rukovoditelji mogli bi biti optuženi za kršenje pravila protiv pranja novca i dopuštanje lošim akterima da izbjegnu sankcije.
Američki tužitelji započeli su istragu o Binanceu još 2018. godine zbog zabrinutosti da kriminalci koriste razmjenu za pranje nezakonito stečenih sredstava.
Prema Reutersovoj istrazi koja je provedena ranije ove godine, Binance je navodno obradio milijarde dolara vrijedne prljave kriptovalute od kriminalaca i izbjegavača sankcija.
Binance tim predvidljivo odbijen optužbe navedene u članku, tvrdeći da je njegov tim za sigurnost i usklađenost povećao broj zaposlenih za 500%. Osim toga, burza kaže da nema uvida u unutarnje funkcioniranje Ministarstva pravosuđa SAD-a unatoč navodnom angažiranju bivšeg šefa Odjela za pranje novca i povrata imovine (MLARS) Kendalla Daya da vodi razgovore s tužiteljima.
Prema Reutersu, Ministarstvo pravosuđa je razgovaralo o mogućim sporazumima o priznanju krivnje s Dayom.
Cijena Bitcoina, najveće kriptovalute, pala je ispod 17,000 dolara na Binance vijestima.
Izvor: https://u.today/binance-ceo-might-face-criminal-charges-in-us