Izvršni direktor Binancea zamjera tvrdnje u vezi s lakšim mjerama pranja novca

Novo izvješće Reutersa otkrilo je da je Binance možda omogućio pranje novca na svojoj platformi zbog slabe usklađenosti s propisima. 

Prema izvješću, Binance je održavao slabe provjere kupaca, skrivao informacije od regulatora i djelovao protiv preporuka svog odjela za usklađenost.

Je li Binance usklađen s propisima?

Ova nova optužba dolazi kada burza pojačava svoje napore da se brendira kao platforma prilagođena propisima. 

Najveća svjetska kripto burza po volumenu trgovanja bila je u središtu nekoliko regulatornih mjera prošle godine. No, nastavio je zadržati svoju želju da surađuje s regulatorima i ispunjava zahtjeve usklađenosti.

Reutersova istraga pokazala je da, iako Binance stalno javno govori o usklađenosti s propisima, njegove privatne radnje ne odgovaraju. 

… Novo izvješće kaže da nije

Prema izvješću, javne izjave izvršnog direktora Binancea Changpenga Zhaoa o pozdravljanju regulatornog nadzora jednostavno su prevara. Otkrilo je da burza nije u potpunosti surađivala s regulatorima.

Reuters je napomenuo da je tvrdnja Binancea da se njime upravlja u skladu sa zakonima Malte pogrešna. Premda se razmjena obratila malteškim vlastima za izdavanje dozvole i predložila preseljenje, na kraju nije uspjela. 

Izvori bliski ovome tvrde da se mjenjačnica povukla zbog strogih pravila protiv pranja novca u toj otočkoj državi.

Istraga je također pokazala da je nekoliko najviših rukovoditelja u tvrtki pokazalo zabrinutost za razinu usklađenosti. Ali burza pod vodstvom CZ-a u više je navrata djelovala protiv ovih preporuka. 

Usvajanjem neprozirne korporacije, tvrtka je poslovala izvan nacionalnih propisa. Osim toga, tvrtka je odbila navesti svoju nadležnost, što je regulatorima otežalo praćenje njezinog poslovanja.

Naime, regulatori u zemljama poput Južne Afrike, Ujedinjenog Kraljevstva, Singapura i drugih upozorili su potrošače na korištenje platforme.

Informacije za izvješće dobivene su razgovorima s bivšim čelnicima i zaposlenicima te pregledom raznih službenih dokumenata.

CZ odgovara Reutersu 

Changpeng Zhao je odgovorio na izvješće, tvrdeći da je to samo FUD. Tvit kripto milijardera je rekao: “Novinari koji razgovaraju s ljudima koji su bili pušteni iz Binancea i partnerima koji nisu uspjeli, pokušavaju nas ocrniti. Fokusirani smo na borbu protiv pranja novca, transparentnu i dobrodošlu regulativu.” 

On je kasnije Tweetano da Binance koristi iste ili čak jače alate protiv pranja novca kao banke. Zhao je također dodao da je burza surađivala s agencijama za provođenje zakona diljem svijeta i da ima nekoliko pisama zahvale za to.

Što mislite o ovoj temi? Pišite nam i recite nam!

Izjava o odricanju od odgovornosti

Svi podaci sadržani na našoj web stranici objavljeni su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.