Binance bi se mogao suočiti s optužbama za pranje novca

Ministarstvo pravosuđa SAD-a sukobljeno je oko odluke o naplati kripto mjenjačnice u istrazi zakona protiv pranja novca iz 2018. godine. 

DOJ razmatra naplatu Binancea

Kripto burza, najveća na svijetu po obujmu trgovanja, bila je predmet dugotrajne istrage o njezinoj usklađenosti sa zakonima protiv pranja novca (AML). Istraga je započela još 2018. i prikupila je dokaze koji su, prema nekim federalnim tužiteljima, dovoljni da se tvrtka optuži. Izvještava Reuters da oko pola tuceta saveznih tužitelja vjeruje da će dokazi prikupljeni protiv razmjene biti dovoljni za potporu podnošenja kaznenih prijava protiv pojedinačnih rukovoditelja Binancea, uključujući izvršnog direktora Changpeng Zhaoa. Međutim, drugi tužitelji su prosvjedovali, rekavši da su potrebni važniji dokazi da bi se legalno krenulo protiv kripto mjenjačnice.

Ostali uključeni odjeli

Osim Ministarstva pravosuđa, u istragu su uključene još tri vladine agencije. Prema DOJ-u, optužbe za pranje novca protiv financijske tvrtke treba odobriti voditelj Odjela za pranje novca i povrat imovine (MLARS). Nadalje, čelnici Ureda državnog odvjetnika Sjedinjenih Država za zapadni okrug Washingtona u Seattleu i Nacionalni tim za provedbu kriptovalute (NCET) također moraju odobriti prije nego što DOJ može poduzeti bilo kakvu radnju protiv kripto tvrtke. 

Pranje novca i druge optužbe

Iako je tvrtka nedavno otkrila da su njene rezerve BTC-a pretjerano kolateralizirana, istraga Reutersa otkrila je da kripto tvrtka financijski nije u skladu sa zakonima o sprječavanju pranja novca. Ne samo da Binance nije uspio provesti stroge kontrole protiv pranja novca, već je također obradio više od 10 milijardi dolara plaćanja za sankcionirane pojedince i skupine te se urotio da izbjegne američke regulatore. Tvrtka bi se mogla suočiti s optužbama za nelicencirani prijenos novca, zavjeru za pranje novca i kršenje kaznenih sankcija. Ministarstvo pravosuđa imat će posljednju riječ hoće li optužiti Binance i njegove rukovoditelje, pregovarati o priznanju krivnje ili u potpunosti odustati od slučaja. 

Kaznene prijave mogle bi uzdrmati tržište 

Nastavak kaznenog postupka bio bi još jedan čavao u kripto lijes. Industrija se već bori s rastućom inflacijom, debaklom LUNA-e, padom FTX-a i brojnim iskorištavanjima kibernetičkih kriminalaca. Binance i njegov izvršni direktor Changpeng Zhao održavaju jedan od rijetkih preostalih stupova podrške u industriji. Kaznene optužbe u ovom trenutku mogle bi se pokazati smrtonosnim za industriju, koja se možda neće oporaviti. 

Reuters je otkrio da je Binance pokušao prešutjeti stvar. Doista, nije bilo nikakvih vijesti ili izvješća o tome da tužitelji raspravljaju o optuživanju tvrtke. Kripto tvrtka tvrdila je da bi kazneni progon mogao izazvati pustoš na ionako osjetljivom tržištu i dovela je do nagađanja da zavjera sprema se destabilizirati Binance i cijelo kripto tržište. Binanceov pravni tim sastaje se s dužnosnicima Ministarstva pravosuđa kako bi pronašli rješenje, uključujući potencijalne sporazume o priznanju krivnje. 

Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nudi se niti se namjerava koristiti kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjet.