Binance zamrznuo 1.5 milijuna dolara povezanosti sa shemom pranja novca

Indijska agencija za provedbu zakona Directorate of Enforcement (ED) zamrznula je više od 1,5 milijuna dolara položenih u kripto mjenjačnici Binance. Sredstva su položena u Bitcoinu putem transakcijske veze s kripto mjenjačnicom WazirX i aplikacijom za mobilne igre pod nazivom E-Nuggets.

Prema priopćenje Direkcije za provedbu, mobilna aplikacija povezana je s Aamirom Khanom, a istraga o pranju novca pokrenuta je u srpnju. Ova osoba i drugi optuženi su za navodno kršenje Zakona o pranju novca pritužbom koju su podnijele vlasti Savezne banke.

Subjekti povezani s ovim navodnim nezakonitim aktivnostima su aplikacija za mobilne igre E-Nuggets, kripto mjenjačnica WazirX, njena matična tvrtka Zanmai Labs i kripto mjenjačnica Binance. Kao Bitcoinist izvijestio, Changpeng “CZ” Zhao, izvršni direktor Binancea, odbacio je optužbe.

Prije dva mjeseca, kada je pokrenuta početna istraga, CZ se oglasio na Twitteru kako bi pojasnio svoju upletenost u WazirX i naveo da ne postoje financijske veze između platformi za razmjenu. U to je vrijeme ED optužio ove subjekte da rade s "labavom" regulatornom kontrolom i bez politike poznavanja kupca (KYC). Agencija za provođenje zakona izjavila je:

Poticanjem opskurnosti i labavim AML normama, aktivno je pomogao oko 16 optuženih fintech tvrtki u pranju prihoda stečenih kriminalom koristeći kripto rutu.

Sada, ED tvrdi da je osoba koja stoji iza E-Nuggetsa, Aamir Khan, kreirala aplikaciju sa "svrhom prijevare javnosti". Nakon što je "velika količina novca" prikupljena od E-Nuggetsa, osumnjičenik je zaustavio transakcije i povukao sredstva.

Kasnije je zločesti akter "izbrisao" podatke korisnika s poslužitelja aplikacije. ED tvrdi da su ukradena sredstva prebačena pomoću kripto mjenjačnica. Zločesti su uspjeli otvoriti "lažne račune" u kripto mjenjačnici WazirX, uplatiti sredstva i zatim nastaviti s prijenosom sredstava na Binance. U izdanju se tvrdi:

Stanje navedenih prenesenih kriptovaluta, tj. 77.62710139 Bitcoina što je ekvivalentno 1573466 USD (približno 12.83 kruna rupija) na kripto mjenjačnici Binance je zamrznuto.

Binance povećava suradnju s agencijama za provođenje zakona?

Binance je optužen od strane ED i drugih subjekata za navodno omogućavanje pranja novca i drugih kriminalnih aktivnosti. Predstavnici tvrtke, uključujući njezinog izvršnog direktora, odbacili su sve optužbe, braneći KYC platformu i politike protiv pranja novca (AML).

U nedavnoj objavi koju je podijelio CZ, razmjena najavio “Globalni program obuke za provedbu zakona”. Prema Binanceu, inicijativa je stvorena kako bi se “pomoglo tijelu za provedbu zakona u otkrivanju financijskih i kibernetičkih zločina i pomoglo u kaznenom progonu loših aktera koji iskorištavaju digitalnu imovinu”.

Godine 2021. kripto burza pokrenula je odjel za istrage. Podaci koje je dostavila burza tvrde da je ovaj tim sudjelovao u nekoliko aktivnosti diljem svijeta i radio s agencijama za provođenje zakona u nekoliko zemalja.

Burza tvrdi da su joj njezine KYC i AML politike te suradnja s međunarodnim agencijama za provođenje zakona omogućile dobivanje licenci za rad u Francuskoj, Italiji, Španjolskoj i drugima. U vrijeme pisanja ovog teksta, Binance Coin (BNB) trguje po 279 USD s profitom od 3% na niskim rokovima.