Istraživačko izvješće sugerira da velika mjenjačnica kriptovaluta Binance stoji iza prijenosa otprilike 400 milijuna dolara sredstava s Binance.US računa na trgovačku tvrtku kojom upravlja CEO Changpeng Zhao.
Prema izvješću Reutersa od 16. veljače, istraga Binanceovih bankovnih zapisa i poruka tvrtke pokazala da je više od 400 milijuna dolara poslano u nizu transakcija 2021. s računa koji kontrolira Binance.US trgovačkoj tvrtki Merit Peak. Komisija Sjedinjenih Država za vrijednosne papire i burzu navodno je pokrenuo istragu u potencijalne veze između Binance.US i iste trgovačke tvrtke u veljači 2022.
Reuters je izvijestio da je glasnogovornik Binance.US rekao da Merit Peak "niti trguje niti pruža bilo kakve usluge na platformi Binance.US" i da samo zaposlenici burze imaju pristup njezinim bankovnim računima. Sredstva je pohranio Binance.US koji posluje kao BAM Trading Services u Silvergate banci.
Izvješće je palo usred Binancea objavljivanje post na blogu pod naslovom "Izgradnja povjerenja u kripto ekosustav", u kojem burza kaže da se imovina korisnika "treba koristiti samo na načine koje su korisnici izričito odobrili." Binance protivio se sličnom izvješću Reutersa iz lipnja 2022. u kojem se navodi da je razmjena omogućila pranje novca vrijednog milijarde dolara, uz tvrdnju da novinska kuća širi dezinformacije.
Bilo je mnogo pokušaja povlačenja paralela između https://t.co/AZwoBOgsqS i lažne mjenjačnice koje su bankrotirale. Prave činjenice govore same za sebe: nema usporedbe.
Naš vodeći tim čine bivši zaposlenici DOJ-a, SEC-a, FBI-a i NYFed-a koji su… https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) Veljače 16, 2023
Povezano: Binance priprema čekovnu knjižicu za potencijalne kazne američkih regulatora: izvješće
Pokrenut 2019., Binance.US djeluje kao odvojeni entitet od Binancea, koji uglavnom nije dostupan korisnicima Sjedinjenih Država zbog lokalnih propisa. Vlasti iz New York Department of Financial Services također su navodno ciljao Binanceove rezerve, što je dovelo do slamanja njegovog BUSD-a (BUSD) stabilni novac.
Ažuriranje (17. veljače u 2:23 UTC): Ovaj je članak ažuriran kako bi uključio tweet od 16. veljače s Binance.US-a.
Izvor: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report