Centralizirana mjenjačnica kriptovaluta Binance prebacila je procijenjenih 400 milijuna dolara sa svog računa u američkoj Silvergate banci na trgovačku tvrtku kojom upravlja CEO Changpeng Zhao, izvijestio je Reuters.
Binance navodno premjestio sredstva između siječnja i ožujka 2021. s računa za trgovanje, BAM Trading, u Merit Peak — tvrtku za koju se kaže da je sada pod istragom SEC-a.
Još se treba utvrditi jesu li transferi uključivali sredstva korisnika, navodi Reuters. Ali Binanceovi javni uvjeti iz tog vremena pokazuju da bi se depoziti klijenata držali u Silvergateu i Prime Trustu sa sjedištem u Nevadi.
Čini se da je ova situacija Binanceov najnoviji slučaj da je pod nadzorom regulatora — uključujući dobivanje obavijesti SEC-a Wells za izdavanje “nereguliranih vrijednosnih papira”. Wellsova obavijest obično je poznata kao preteča SEC-a koji poduzima regulatorne mjere protiv financijskog subjekta.
Kripto mjenjačnica nedavno se suočila s rastućim pritiscima, uključujući smanjenje svog izvornog tokena, BUSD. Odljevi stablecoina nedavno su premašili milijardu dolara na vijesti da je SEC dao još jednu Wellsovu obavijest izdavatelju BUSD-a, Paxos.
Prema bankovnoj evidenciji, prema Reutersu, 650 milijuna dolara prebačeno je s Prime Trusta na račun Binance US tijekom prvog kvartala 2021.
SEC također istražuje odnos između Zhaoa i američkih podružnica Sigma Chain AG i Merit Peak, koji se smatra "vjerojatno" rezultirati financijskim kaznama.
Rečeno je da rukovoditelji Binance US nisu bili svjesni odljeva. Catherine Coley, tadašnja izvršna direktorica Binance US, nazvala je transfere "neočekivanim", prema tekstualnim porukama koje je pregledao Reuters.
Druga izvršna direktorica Binancea, Susan Li, navodno se nije bavila transakcijama — ali je rekla da je Merit Peak dobavljač koji olakšava trgovanje za Binance.US.
Glasnogovornik Binancea nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.
Svake večeri na svoju e-poštu primajte najvažnije dnevne kripto vijesti i uvide. Pretplatite se na Blockworksov besplatni bilten sada.
Želite da alfa bude poslana izravno u vašu pristiglu poštu? Dobijte ideje za degen trgovinu, ažuriranja upravljanja, performanse tokena, tweetove koje ne smijete propustiti i više od Dnevni izvještaj Blockworks Researcha.
Jedva čekaš? Dobijte naše vijesti na najbrži mogući način. Pridružite nam se na Telegramu i pratite nas na Google vijesti.
Izvor: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds