WazirX u vlasništvu Binancea pod istragom u Indiji zbog navodnog pranja novca

Indijska uprava za provedbu istražuje WazirX kako bi utvrdila je li omogućio pranje 2,790 crore indijskih rupija (preko 350 milijuna dolara) putem svoje platforme, rekao je ministar financija te zemlje, Pankaj Chaudhary, rekao lokalni mediji.

Mjenjačnica, koja djeluje kao neovisna podružnica Binancea, navodno je prekršila odredbe Zakona o upravljanju deviznim tečajevima iz 1999. (FEMA), nakon što je istraga otkrila da je kripto imovina u vrijednosti od otprilike 350 milijuna dolara doznačena u nepoznate novčanike.

Regulator istražuje WazirX u dva slučaja povezana s kripto. U jednom od slučajeva, kaže se da je WazirX koristio ograđenu infrastrukturu Binancea za obavljanje transakcija koje nisu bile "zabilježene na lancima blokova i stoga su bile obavijene velom tajne".

Chaudhary je zatim ponovio poziv na globalnu suradnju u reguliranju kriptovaluta. On je rekao:

"Svaki okvir politike o kriptovaluti može biti učinkovit samo nakon značajne međunarodne suradnje na procjeni rizika i koristi i evoluciji zajedničke taksonomije i standarda."

U nastavku istrage, ED je WazirX-u izdao Obavijest o uzroku (SCN) kako bi se njegovi rukovoditelji pojavili pred njim radi daljnjeg ispitivanja.

WazirX i indijski regulatori

WazirX je bio stečen od strane Binancea 2019., ali je u mnogim slučajevima bio prozivan od strane indijskih regulatora zbog nepoštivanja smjernica za devize i pranje novca.

U lipnju 2021. WazirX je bio pod istragom ED-a zbog navodne olakšavajući ilegalne prekogranične transakcije u vrijednosti od 27.90 milijardi rupija (381.93 milijuna dolara). Prema istrazi, kineski državljani su prali prihode od kriminala usmjeravajući ih kroz WazirX nakon pretvaranja u USDT.

Suosnivači WazirX-a Nischal Shetty i Siddharth Menon u prigodama obrane razmjene tvrdili su da je u skladu sa svim primjenjivim zakonima.

Poslovanje danas ranije je izvijestio da su se suosnivači preselili u Dubai jer se kripto regulativa u Indiji pooštrava.

Indija postaje neprijateljska prema kripto

Indija je prvi put pokušala zabraniti kriptovalute Travanj 2018, na temelju rizika povezanih sa „zaštitom potrošača, integritetom tržišta i pranjem novca. Odluka je, međutim, poništena presudom Vrhovnog suda u Ožujak 2020.

Ali u srpnju je vlada podivljala na kriptovalute uvođenjem poreza od 30% na prihode i dodatnog 1% poreza Odbijeno po stopi izvora (TDS). Opseg trgovanja na burzama značajno je pao, a WazirX je 74. lipnja izvijestio o padu od 30% u odnosu na prošlu godinu.

Naknadna anketa WaxirX-a i Zebpaya otkrila je to 83% kripto trgovaca smanjili su učestalost trgovanja zbog oštrih poreznih mjera.

Unatoč pozivima na smanjenje poreza, ministar financija Pankaj Chaudhary tvrdio je da će politika oporezivanja ostati pošto je Indijska rezervna banka (RBI) nastoji koristiti kao mjeru za obeshrabrivanje korisnika od sudjelovanja u "rizičnim" transakcijama.