Binance, najveća svjetska kripto burza po dnevnom volumenu, potvrđena je dana X / Twitter da je ograničio račun koji je imao više od $ 1 milijuna u to vrijeme. Sljedeći tweet bio je odgovor na optužbe vlasnika računa koji se na twitteru naziva 'TezosBakingBad'.
Predmetni račun bio je ograničen kao rezultat zahtjeva organa za provođenje zakona, koji @TezosBakingBad je itekako svjestan, budući da je već više puta obaviješten o tome i dao je obrazac za kontakt LE putem našeg sustava za chat podrške 7. 6., 7. 12. i 7. 22.
- Binance (@binance) Kolovoz 25, 2022
O čemu se radi
Grupa koja drži predmetni račun također je aktivni suradnik Tezos alata. Podijelili su svoju nevolju na X / Twitter 25. kolovoza, objašnjavajući kako je Binance "blokirao" njihov korporativni račun 1. srpnja.
U tweetu se nadalje dodaje da je stanje računa, za koje je vlasnik tvrdio da je više od milijun dolara, burza postavila na nulu. The tweet je dalje upućen izvršnom direktoru Binancea Changpeng Zaou i također je upozorio korisnike da se drže podalje od razmjene.
Binance uzvraća udarac
Binance odgovorila u roku od nekoliko sati, i otkrio da je dotični račun bio ograničen zbog zahtjeva "organa za provođenje zakona". U ovom trenutku nije jasno koje je točno tijelo za provođenje zakona potaknulo ovu akciju.
“Binance je dužan surađivati s takvim zahtjevima, kao i svaka druga burza.” tweet je rekao.
Binance je također otkrio da je vlasnik računa već bio obaviješten o istom, navodeći da je tweet od TezosBakingBad bio pokušaj "zavaravanja zajednice".
“Postoji postupak osporavanja zapljene kod agencije ako želite nastaviti tim putem. Ali to se radi preko agencije, Binance nema kontrolu nad tim procesom.” razmjena dodatno razjasnila.
Veza s Estonijom
Baking Bad's LinkedIn profil otkriva da je tvrtka sa sjedištem u Estoniji. To bi moglo objasniti zašto je njegov Binance račun podvrgnut ograničenju.
Ranije ove godine, Estonija je uvela dodatne zakone protiv pranja novca koji su uključivali modificiranu definiciju pružatelja usluga virtualne imovine. Ova promjena dovela je do uključivanja usluga povezanih s kripto u navedenu definiciju.
Unutar ažuriranog zakona nalazi se odredba koja u biti zabranjuje novčanike koji nisu skrbnički. Kršenje ovoga povlači kazne do €400,000.
Suosnivač Baking Bada, Michael Zaikin, također je suosnivač Atomexa, hibridne DeFi mjenjačnice koja nudi novčanike bez skrbništva. To također može imati veze s njihovim ograničenjem računa.
Od Rusije sa sankcijama
Ranije ove godine, Binance je uveo ograničenja i napravio izmjene u ponudi burze korisnicima iz Rusije, nakon petog paketa Europske unije Sankcije protiv Rusije zbog potonje invazije na susjednu Ukrajinu.
Korištenje električnih romobila ističe promjene za račune ruskih državljana ili rezidenata Rusije, ograničio im je trgovanje na burzi ako je njihov račun imao preko €10,000.
Binanceovi uloženi i zarađeni depoziti, kao i spot, futures i skrbnički novčanici postali su nedostupni za ograničene račune.
Izvor: https://ambcrypto.com/binance-restricts-account-with-more-than-1-million-upon-law-enforcement-request/