Kripto mjenjačnica Binance US prebacila je 400 milijuna dolara sa svoje platforme u trgovačku tvrtku kojom upravlja CEO Binancea Changpeng Zhao, Reuters izvještaj danas potraživanja, pozivajući se na dokumente.
Gotovina je prebačena u prva tri mjeseca 2021. s Binance US računa u Silvergate banci na Merit Peak Ltd, rekla je novinska agencija.
Merit Peak Ltd je malo poznata trgovačka tvrtka kojom navodno upravlja Zhao. Američka komisija za vrijednosne papire i burzu , rekao je prošle godine kada je istraživao tvrtku.
Binance US je burza digitalne imovine za kupce iz SAD-a. Partner je najveće svjetske kripto mjenjačnice Binance, ali se navodno vodi neovisno.
Reuters također je citirao tekstualne poruke čelnika Binancea iz SAD-a zabrinutih zbog protoka sredstava. Bivša glavna izvršna direktorica Binancea u SAD-u Catherine Coley pitala je o transferima u to vrijeme, nazivajući ih "neočekivanim", prema Reuters. Coley je neceremonijalno smijenjen s mjesta izvršnog direktora Binance US u travnju 2021., a zamijenio ga je bivši šef OCC-a Brian Brooks— koji je i sam napustio tvrtku tri mjeseca kasnije.
Ni Binance ni Binance US predstavnici nisu odmah odgovorili Dekodiranjezahtjev za komentar.
Jučer, Binance , rekao je vjerojatno bi platio novčane kazne kako bi riješio SEC istrage.
Budite u tijeku s kripto vijestima, primajte dnevna ažuriranja u svoju pristiglu poštu.
Izvor: https://decrypt.co/121555/binance-400m-silvergate-bank-trading-cz