Binance.US poslao je približno 404 milijuna dolara tvrtki kojom upravlja izvršni direktor Binancea Changpeng Zhao, prema Veljače 16 izvještaj Reutersa.
U tom se izvješću navodi da je Binance.US, pod imenom BAM Trading, poslao milijune dolara s računa u Silvergate banci trgovačkoj tvrtki pod nazivom Merit Peak Ltd.
Merit Peak imenuje izvršnog direktora Binancea Changpeng Zhaoa za svog menadžera. Binance i Binance.US morali su raditi odvojeno od 2019.. Kao takve, gore navedene transakcije impliciraju da Zhao ima moguću neprikladnu financijsku vezu s Binance.US.
Reuters je otišao toliko daleko da je sugerirao da transakcije impliciraju da Binance kontrolira financije Binance.US-a. Također je navedeno da je Merit Peak trgovac na Binance.US i, pozivajući se na regulatore, rekao je da je nedostatak javnog objavljivanja o tom pitanju stvorio sukob interesa. Reuters, međutim, nije uspio pronaći razlog iza prijenosa i nije mogao utvrditi pripadaju li prenesena sredstva klijentima mjenjačnice.
Transferi su se dogodili krajem 2020. i u prvom kvartalu 2021. Otprilike u to vrijeme, Catherine Coley, koja je prije bila izvršna direktorica Binance.US-a, iznenada je napustila tvrtku i zamračila se na društvenim mrežama. Reuters je danas rekao da je Coley primijetio neobične transakcije i ispitao ostalo osoblje Binance.US-a o tome prije nego što je napustio tvrtku.
Reuters je svoje podatke dobio iz evidencije i poruka privatne banke Binance.US. Binance.US nije komentirao transakcije, ali je Reutersu rekao da je pristupio “zastarjelim informacijama”. Binance.US rekao je Reutersu da Merit Peak ne koristi njegove usluge trgovanja. Reuters je rekao da su aktivnosti Merit Peaka prestale nepoznatog datuma.
Veza između Binance.US i Merit Peak od tada je privukla pozornost veljače 2022, kada je objavljeno da američki SEC istražuje razne partnere burze. To izvješće kaže da je SEC prvi put pozvao Binance.US 2020.
Izvor: https://cryptoslate.com/binance-us-sent-400m-to-a-partner-firm-managed-by-changpeng-zhao/