Binance se koristi za pranje novca od strane narko-kartela: izvješće

Narkokartel s operacijama u nekoliko zemalja koristio je Binance za prijenos milijunskih nezakonitih prihoda, prema istrazi US Drug Enforcement Action (DEA).

Forbes primijetio da je istražna agencija navela da bi profit bande pretočen kroz Binance mogao iznositi do 40 milijuna dolara. Ovo je najveću razmjenu stavilo u oko značajnog slučaja pranja novca.

Opran kartel procijenjen na 15 do 40 milijuna dolara

Novinska kuća, koja je ove godine dobila strateško ulaganje od 200 milijuna dolara od Binancea, tvrdio razmjena blisko surađuje s agencijom na praćenju zločina. Istraga je pokrenuta još 2020. prema nalogu za pretres koji je dobio list. Službeni izvori agencije navodno su pronašli poveznice u slučaju kada je korisnik pokušao izvršiti jednostavnu razmjenu gotovine za kripto.

Prema istrazi, trgovac je lažno prikazao podrijetlo sredstava kao da potječe iz obiteljskih restorana i stočarskih farmi. Osoba je navodno uhićena 2021. Ubrzo nakon toga, trag transakcije s tajnim agentom otkrio je račun koji se koristio za pranje novca.  

Prema nalogu za pretres, gore spomenuti račun izvršio je 146 kupnji kriptovalute za više od 42 milijuna dolara u 2021. i prodao više od 38 milijuna dolara u 117 naloga za prodaju. DEA je procijenila da je prodaja lijekova generirala najmanje 16 milijuna dolara od tih prihoda.

DEA doušnici prisutni su online na raznim platformama za trgovanje poput LocalBitcoins. Kaže se da meksička banda djeluje iu Europi i Australiji, osim u SAD-u i Meksiku. A kartel uglavnom dila met i kokain, prema izvješću.

Neprestani regulatorni problemi za Binance

Izvršni direktor Binancea Changpeng Zhao tweetao je da transparentnost blockchaina djeluje protiv kriminalaca i da možda nije dobar alat za nedopuštene aktivnosti. Prošlog mjeseca bio je jedan čovjek u Južnoj Koreji prozacuted za nabavu zabranjenih narkotika plaćanjem u kripto.

U svibnju je Binance objavio na svom blogu pošta da je razmjena pomogla američkoj Agenciji za suzbijanje droga u krađi preko 100 računa povezanih s ilegalnim dilerima droge.

Međutim, Binance se već neko vrijeme bavi regulatornim problemima. Reuters nedavno tvrdio jer je Binance je skrivao svoje trgovine od javnosti citirajući korporativne dokumente burze. Tvrdilo je da su se 2022. činile transakcije vrijedne više od 22 trilijuna dolara "crna kutija" burze.

Prethodno je novinska kuća također tvrdila da Ministarstvo pravosuđa SAD-a istražuje Binance zbog kršenja zakona o pranju novca.

Dok se to događa, Binance najavio U utorak da se pridružio Komori za digitalnu trgovinu kako bi lobirao za podršku putem udruge za digitalnu imovinu.

To je rekao, regulatori se pooštravaju kontrola protiv pranja novca/borba protiv financiranja terorizma.

Prema Chainalysisovom izvješću za 2022., kriminalne aktivnosti koje uključuju kriptovalute dosegle su vrhunac 2021., s kriminalnim adresama koje su prikupile 14 milijardi dolara.