Napis stoji na zidu za optuženog kripto prevaranta Satisha Kumbhanija jer ga američka porota tereti po više točaka prijevare s kriptovalutama, zbog čega bi mogao dobiti i do 70 godina zatvora.
Savezna porota u San Diegu podigla je optužnicu, optužujući osnivača platforme za ulaganje u kriptovalute BitConnect za upravljanje Ponzi shemom.
Sudski dokumenti otkrivaju da je osnivač, Satish Kumbhani, lagao investitorima o proizvodu pod nazivom "Program pozajmljivanja". Proizvod za posudbu navodno je koristio "BitConnect Trading Bot" i "Volatility Software" za trgovanje na volatilnosti kriptovaluta. BitConnect je djelovao kao Ponzi shema, prema optužnici, budući da je tvrtka plaćala ranim ulagačima sredstvima kasnijih ulagača. Kumbhani i njegova skupina su-zavjerenika izvukli su blizu 2.4 milijarde dolara od investitora.
Kumbhani je zatvorio program pozajmljivanja nakon godinu dana. Zatim je koristio svoju mrežu marketinških stručnjaka da manipulira cijenom BitConnectove izvorne digitalne imovine, BitConnect Coin (BCC), kako bi izmislio potražnju za valutom. Sredstva dobivena prijevarom pažljivo su preusmjerena kroz BitConnectov niz kripto novčanika i druge međunarodne kripto burze.
Kumbhani je vodio BitConnect kao posao za prijenos novca, ali nikada nije registrirao tvrtku prema Zakonu o bankovnoj tajni. Mreža za borbu protiv financijskog kriminala (FinCEN) provodi Zakon koji prisiljava financijske institucije da održavaju bazu podataka o kupnji gotovinom prenosivih instrumenata, podnose izvješća o gotovinskim transakcijama za transakcije veće od 10 dolara i prijavljuju sumnjive aktivnosti. Sumnjiva aktivnost mogla bi biti povezana s pranjem novca, utajem poreza ili drugim kaznenim djelima.
Poznate kripto Ponzi sheme
Ponzi sheme nisu ništa novo, a BitConnect je okupirao Ponzi teritorij barem od 2018., iako se više puta ponovno rađao s različitim osnivačima. Navodni vlasnik originalnog BitConnecta, Divyesh Darji, uhićen je 2018.
Nekoliko drugih zanimljivih slučajeva pojavilo se u prostoru kriptovaluta. Nedavno su vojna policija i Rapid Ostensive Intervention Group u Brazilu uhitili Južnoafrikanca Johanna Steynberga zbog obećanja povrata do 10% u najvažnijoj kripto prijevari 2020. Više od 29,000 BTC-a prošlo je kroz ruke Steynbergove tvrtke Mirror Trading International.
Još jedan slučaj pojavio se u Brazilu 2021., gdje je federalna policija razbila Ponzijev plan i zaplijenila 30 milijuna dolara. Vlasti su uhitile pet, od kojih je jedno bio Gladson Acácio, koji je navodno prebacio milijarde dolara putem piramidalne sheme, obećavajući do 15% povrata.
Gutenberg Dos Santos, Panamac, uhićen je u svojoj domovini zbog sheme Airbit Ponzi koja je navela investitore da misle da će zaraditi udjele u dobiti i nerealno velike stope povrata. Vjeruje se da je Ponzijeva shema donijela više od 20 milijuna dolara od svog početka 2015. Dos Santos je naknadno izručen SAD-u kako bi se suočio s suđenjem i kaznom od 20 do 30 godina.
Predani smo pravdi, kaže američki odvjetnik
Vlasti su nepokolebljive da će se nastaviti boriti za žrtve prijevara s kriptovalutama. “Američko državno odvjetništvo i naši partneri za provedbu zakona predani su traženju pravde za žrtve prijevare s kriptovalutama”, rekao je Randy Grossman, američki državni odvjetnik za južni okrug Kalifornije. Ako Khumbani bude osuđen po svim optužbama, prijeti mu do 70 godina zatvora. Trenutno je u bijegu.
Što mislite o ovoj temi? Pišite nam i recite nam!
Izjava o odricanju od odgovornosti
Svi podaci sadržani na našoj web stranici objavljeni su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.
Izvor: https://beincrypto.com/bitconnect-mastermind-indicted-for-running-ponzi-scheme/