Suosnivač BitMEX-a Arthur Hayes zaslužuje više od godinu dana zatvora

Prema američkim tužiteljima, suosnivač burze kriptovaluta BitMEX – Arthur Hayes – trebao bi ostati iza rešetaka više od 12 mjeseci jer je njegova tvrtka prekršila zakone o sprječavanju pranja novca. Očekuje se da će ga sud izreći kaznu od šest mjeseci do jedne godine u saveznom zatvoru budući da je u veljači priznao krivnju za kršenje Zakona o bankovnoj tajni.

Jedna godina nije dovoljna

Platforma za razmjenu digitalne imovine i derivate – BitMEX – dospjela je na naslovnice u listopadu 2020. kada je Komisija za trgovinu robnim terminskim postavkama (CFTC) optuženik suosnivači Arthur Hayes, Benjamin Delo i Samuel Reed zbog neuspjeha uspostave i održavanja AML programa. Tužitelji su tvrdili da su postupci rukovoditelja pretvorili mjesto trgovanja u "platformu za pranje novca".

Sljedeće tužbe dovele su do financijske kazne od 100 milijuna dolara nametnute BitMEX-u, dok su suosnivači odstupili.

U veljači ove godine, Hayes izjasnio kriv za optužbe koje mu se stavljaju na teret, što bi mu moglo odobriti smanjenu kaznu zatvora od šest do 12 mjeseci. Osim toga, pristao je platiti kaznu od 10 milijuna dolara.

Međutim, američki tužitelji iznio je mišljenje da se ova kazna ne čini dovoljno oštra. Imajući na umu prekršaje koje je učinio, Hayes zaslužuje biti u saveznom zatvoru više od godinu dana, dodali su:

“Nema sumnje da je ovaj slučaj iznimno pomno praćen u industriji kriptovaluta. Usklađenost platformi za kriptovalute bit će nedostižna ako njihovi operateri vjeruju da nema značajnih posljedica za nepoštivanje zakona.”

Sa svoje strane, Hayesovi odvjetnici inzistirali su da njihov klijent ne smije vidjeti zatvorsku ćeliju iznutra i Dopustite da slobodno putuje u inozemstvo. Tvrdili su da je ovaj slučaj prekretnica za buduća kršenja i da će pomoći američkoj vladi u rješavanju novčanih zločina povezanih s kripto platformama.

Ured za probaciju također smatra da Hayes ne bi trebao ići u zatvor, te preporučuje dvogodišnju uvjetnu kaznu.

Drugi suosnivači nisu sigurni

Bili su i Benjamin Delo i Samuel Reed udario s financijskim kaznama za kršenje zakona BitMEX-a. Ranije ovog mjeseca, CFTC im je naredio da plate kazne od po 10 milijuna dolara.

Osim toga, njihove sudske kazne zakazane su za 15. lipnja (Delo) i 13. srpnja (Reed) jer ostaje nepoznato hoće li ih čekati zatvorska, uvjetna ili daljnje novčane kazne.

Istaknuta slika ljubaznošću VanityFair-a