Bivši direktor BitMEX-a priznaje krivnju za kršenje Zakona o bankovnoj tajni

Još jedan vrhunski rukovoditelj pridružio se trojici suosnivača kripto mjenjačnice BitMEX, priznajući krivnju na Okružnom sudu Sjedinjenih Država za južni okrug New Yorka. Sudski slučaj pod naslovom SAD protiv Hayesa i dr. traje dvije godine, a uprava BitMEX-a optužena je za kršenje američkog Zakona o bankovnoj tajnosti. 

Prema Wall Street Journalu, u ponedjeljak je nekadašnji voditelj poslovnog razvoja BitMEX-a, Gregory Dwyer, priznao njegovu krivnju u kršenju Zakona o bankovnoj tajni na sudu. Kao dio nagodbe o priznanju krivnje, Dwyer bi platio kaznu od 150,000 dolara.

Kao što je Manhattanski odvjetnik Damian Williams komentirao ovaj razvoj događaja:

"Današnja žalba odražava da zaposlenici s ovlastima upravljanja na mjenjačnicama kriptovaluta, ništa manje od osnivača takvih mjenjačnica, ne mogu namjerno zanemariti svoje obveze prema Zakonu o bankovnoj tajni." 

Svi osnivači koje Williams spominje već su ranije priznali krivnju. Bivši izvršni direktor Arthur Hayes i jedan od suosnivača, Ben Delo, priznali svoju krivnju 24. veljače 2022., dok se treći suosnivač Samuel Reed izjasnio dva tjedna kasnije. 

Hayes je bio osuđen na dvije godine uvjetno, Delo dobio 30 mjeseci uvjetne kazne, a Reedu prijeti do pet godina zatvora. Reed je sam pristao platiti kaznu od 10 milijuna dolara; isti bi iznos zajedno platili Hayes i Delo.

Optužbe protiv trija suosnivača BitMEX-a i Dwyera podnesene su 2020. Tužitelji su optužili burzu koja je osnovana na Sejšelima za lažno povlačenje s američkog tržišta jer se nije dovoljno potrudila spriječiti američke korisnike da se prijave. Osim toga, BitMEX je optužen za rad kao platforma za pranje novca, bez potrebnih protokola protiv pranja novca (AML) i Know Your Customer (KYC).