Tvrtka za kripto razmjenu Bittrex dogovoren platiti 30 milijuna dolara zbog kršenja saveznih sankcija koje je odredilo Ministarstvo financija SAD-a.
Nagodbu su 11. listopada objavili Ured za stranu imovinu Ministarstva financija SAD-a (OFAC) i Mreža za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN).
Razmjena dozvoljen gotovo 1,800 ljudi koji su živjeli u sankcioniranim regijama, uključujući Iran, Kubu, Sudan, Siriju i Krim, kako bi izvršili više od 116,000 transakcija. Prema nagodbi, ukupni transferirani iznos iznosio je 260 milijuna dolara.
Osim plaćanja kazne, Bittrex je također poduzeo potrebne radnje kako bi se pridržavao postojećih sankcija.
Cooperative Bittrex dobiva popust od OFAC-a
Prema nagodbi, Bittrex je dopustio pojedincima iz sankcioniranih regija izdavanje kripto transfera između 2014. i kasne 2017. godine.
Godine 2019. burza je otvoreno izjavila da je korisnicima iz nekih sankcioniranih regija poput Irana omogućila otvaranje računa na njezinoj platformi. Iste je godine također zamrznula račune nekih od tih osoba.
Iako je burza kršila sankcije tri godine, OFAC je tvrdio da se radi o maloj i novoj tvrtki te da je pružio značajnu suradnju u istrazi. Navedeno je:
"Kao odgovor na Očigledna kršenja, Bittrex je brzo poduzeo niz naknadnih popravnih mjera koje su značajno smanjile Očigledna kršenja, uključujući blokiranje IP adresa povezanih sa sankcioniranim jurisdikcijama, ograničavanje vlasnika računa sankcionisanih jurisdikcija i korištenje novih alata za poboljšanje usklađenosti."
Maksimalni iznos kojim je OFAC mogao kazniti Bittrex mogao bi biti veći od 35 milijardi dolara. Međutim, s obzirom da je u ranim godinama i suradnji, OFAC je odlučio kazniti Bittrex sa samo nešto više od 24 milijuna dolara.
FinCEN kažnjava Bittrex s 29.8 milijuna dolara
Dok je OFAC bio zabrinut zbog činjenice da je Bittrex dopustio sankcioniranim pojedincima da rade na njegovoj platformi, FinCEN je bio usredotočen na količinu sumnjivih aktivnosti koje se odvijaju na burzi.
Prema FinCEN-u, Bittrex nije uspio podnijeti svoja izvješća o sumnjivim aktivnostima (SAR) između 2014. i početka 2017. Ta bi izvješća uključivala 200 transakcija koje su se kretale preko 140,000 dolara vrijednosti kripto i druge 22 transakcije koje su kretale više od milijun dolara.
FinCEN je rekao:
"Bittrex nije uspio implementirati učinkovito praćenje transakcija na svojoj platformi za trgovanje, oslanjajući se na samo dva zaposlenika s minimalnom obukom protiv pranja novca i iskustvom da ručno pregledaju sve transakcije radi sumnjivih aktivnosti, koje su ponekad bile preko 20,000 dnevno,"
Kao rezultat toga što nije podnio svoje SAR-ove, FinCEN je odlučio kazniti Bittrex s 29.8 milijuna dolara. Međutim, također je rečeno da će priznati kaznu burze od 24 milijuna dolara od OFAC-a. Stoga je Bittrex izašao iz posla tako što je morao platiti samo 30 milijuna dolara kazne.
Izvor: https://cryptoslate.com/bittrex-to-pay-30m-for-sanctions-violation/