Prema izvješću turske novinske agencije Anadolu od 2. veljače, španjolske su vlasti uhitile izvršnog direktora hongkonške mjenjačnice kriptovaluta Bitzlato, kao i izvršnog direktora prodaje i direktora marketinga. Ukupno je šest ruskih i ukrajinskih državljana povezanih s razmjenom uhićeno u zajedničkom naporu policije Francuske, Portugala, Cipra i Sjedinjenih Država.
Prema španjolskoj policiji, anonimnost mjenjačnice omogućila joj je da postane platforma izbora za kriminalne organizacije koje žele oprati novac putem kriptovalute. Vlasti su zaplijenile 18 milijuna eura (19.8 milijuna dolara) u digitalnoj imovini, luksuznim automobilima, gotovini, pametnim telefonima i drugim predmetima povezanim s istragom i blokirale više od 100 računa mjenjačnica.
Taj potez dolazi samo dva dana nakon suosnivača Antona Shkurenka navedeno u intervjuu da je 50% Bitcoina (BTC) koji se drže u novčanicima Bitzlato mogli bi se povući kada se burza ponovno pokrene, nakon što su istražitelji zaplijenili približno 35% sredstava korisnika koja su se držala u vrućim novčanicima burze. S tim u vezi, Shkruenko je rekao da će novi Bitzlato biti smješten u Rusiji i "izvan dohvata tijela za provođenje zakona".
Povezano: Bitzlato se držao suzdržano, ali nije prošao posve nezapaženo prije akcije DOJ-a
18. siječnja objavilo je Ministarstvo pravosuđa SAD-a ovršni postupak protiv Bitzlata, navodeći da je nedostatak usklađenosti s odredbama Know Your Customer i Anti-Money Laundering pomogao kibernetičkim kriminalcima da operu više od 700 milijuna dolara putem Bitzlato mjenjačnice. Istog dana, Bitzlato web stranice su zatvorene, a policija je zaplijenila dio sredstava za razmjenu. Njegov suosnivač, Anatolij Legkodimov, ruski državljanin i stanovnik Kine, uhićen je u Miamiju otprilike istog dana.
Izvor: https://cointelegraph.com/news/bitzlato-ceo-arrested-by-spanish-police-report