Budući da su sve veći problemi s kripto kripto, visoka inflacija i događaji poput kolapsa Terre šokirali svijet, agencije za provođenje zakona, uključujući Kinu, aktivno rade na zaštiti korisnika i hvatanju kriminalaca. Kina je razbila novu skupinu u nedavnoj akciji protiv pranja novca.
Cyberkriminalci i prevaranti iz gotovo svih kutaka svijeta koriste kriptovalute u svom procesu. Nažalost, usporedo s rastom kriptoindustrije posljednjih godina, kibernetički kriminalci također su pojačali svoje prakse kako bi počinili prijevaru i zatim prali novac u inozemstvu kako bi ga anonimno unovčili.
Povezano čitanje: Binance zamrznuo 1.5 milijuna dolara povezanosti sa shemom pranja novca, kažu indijske vlasti
Prema službeno izvješće ureda na društvenim mrežama, policija u Hengyangu, gradu smještenom u južnoj kineskoj pokrajini Hunan, uhitila je skupinu od 93 osobe u kampanji 100-dnevne akcije diljem zemlje.
Kriminalci su navodno oprali 40 milijardi juana (5.6 milijardi dolara) putem kriptovaluta. Vlasti su zaplijenile 300 milijuna juana, razbile više od deset fizičkih web stranica i zaplijenile gotovo 100 uređaja u svojoj akciji protiv aktera pranja novca.
Prema podacima odjela koji je uhitio kriminalce, zločesti su akteri, kako bi unovčili dobit, od 2018. prali novac izvan zemlje pretvarajući nezakonito prikupljena sredstva u digitalnu imovinu. Skupina prevaranata, predvođena Hongom Moumouom, stvorila je ta sredstva vođenjem telekomunikacijskih i online prijevara i mogla bi biti uključena u 300 slučajeva prijevare, prema policiji.
Policija je zahuktala istragu protiv loših aktera nakon što je Liu Xialong, Okružni ured za javnu sigurnost, postao žrtva prijevare i izgubio oko 7.8 milijuna yuana.
Usvajanje kripto u Kini raste unatoč ograničenjima
Kina je od samog početka antikriptovalutni režim, a vlada ne dopušta čak ni rudarenje kriptovaluta u državi. Vjerojatno, Narodna banka Kine (PBoC) zabranjen digitalne imovine u rujnu 2021., a vlasti su se oštro okrenule prema prekršiteljima. No, usvajanje kripto u zemlji i dalje raste suprotno.
Prema nedavnom izvješću tvrtke za istraživanje blockchaina, Chainalysis, Kina je među prvih 10 zemalja koje brzo usvajaju digitalne valute unatoč ograničenjima.
Povezano čitanje: Nemojte se boriti protiv Fed-a: sastanak FOMC-a je najpromenljiviji za Bitcoin ikada
Kineski ured za sigurnost Yangpu i javna sigurnost u Šangaju započeli su zajedničku istragu u ožujku u borbi protiv piramidalnih shema prikupljanja sredstava u virtualnoj valuti. Vlasti su odmah nakon istrage poprsje platforma koja pokreće piramidalne sheme, koje su opljačkale gotovo 16 milijuna dolara od korisnika žrtava. Vlasti su u to vrijeme otkrile da je to prvi slučaj u povijesti Šangaja povezan s piramidalnom shemom kriptovalute i dodale;
Šira javnost treba podići svijest o prevenciji rizika i svjesno se oduprijeti piramidalnim shemama. Odjel za ekonomske istrage u Šangaju za javnu sigurnost također će nastaviti s suzbijanjem gospodarskog kriminala koji ugrožava legitimna prava i interese građana i učinkovito štiti legitimna prava i interese potrošača.
Istaknuta slika s Pixabaya i grafikon s TradingView.com
Izvor: https://bitcoinist.com/china-arrested-a-cybercriminal-group/