DOJ je zatražio dokumente od Binance CEO CZ

Ministarstvo pravosuđa je navodno zatražilo evidenciju tvrtke koja je bila označena kao "dokumenti [da se] unište, izmijene ili uklone iz Binanceovih datoteka" ili "prebace iz Sjedinjenih Država". 

DOJ traži datoteke od CZ

Američki tužitelji zatražili su od Binancea da dostavi dokumente s detaljima njegovih provjera protiv pranja novca, kao i poruke koje uključuju izvršnog direktora tvrtke Changpenga “CZ” Zhaoa. 

Ministarstvo pravosuđa zatražilo je od CZ-a i 12 drugih burzi i partnera da otkriju poruke koje govore o tome kako burza postupa s nezakonitim transakcijama i vrbuje kupce iz SAD-a, Reuters izvijestio je u četvrtak pozivajući se na zahtjev iz prosinca 2020. Također je zatražio od tvrtke da podijeli zapise o datotekama koje su označene kao “dokumenti [koji će se] uništiti, izmijeniti ili ukloniti iz Binanceovih datoteka” ili “prenijeti iz Sjedinjenih Država”. Prema izvješću, tužitelji su zatražili 29 dokumenata o upravljanju tvrtkom, strukturi, financijama, poslovanju i praksama usklađenosti iz 2017. godine. 

Zahtjev je došao kao dio istrage Binanceove usklađenosti s američkim financijskim propisima. Prema nekoliko izvora upoznatih s tim, američke vlasti željele su utvrditi je li Binance prekršio Zakon o bankovnoj tajnosti. Zakon zahtijeva da se kripto mjenjačnice registriraju u Ministarstvu financija i poštuju propise protiv pranja novca. Za kršenje zakona predviđena je kazna zatvora do 10 godina. 

Odgovarajući na Reutersov zahtjev za komentarom, Glavni službenik za komunikacije Binancea Patrick Hillmann rekao je da je to "standardni proces" za regulatore da dopru do reguliranih kripto organizacija. "Redovito surađujemo s agencijama kako bismo odgovorili na sva pitanja koja bi mogla imati." 

CZ također potvrđen tvrdnje iznesene u današnjem izvješću na Twitteru, govoreći da je burza dobrovoljno predala informacije. Američki tužitelji iznijeli su "zahtjev za DOBROVOLJNO dijeljenje određenih informacija još 2020., što smo i učinili", napisao je, dodajući da je "važno za industriju izgraditi povjerenje s regulatorima". 

Binance opovrgava optužbe Reutersa 

Reuters je tijekom prošle godine objavio brojne istraživačke članke koji iznose štetne optužbe za Binance, no burza je više puta opovrgla te tvrdnje. U srpnju, izvješće Reutersa navodni da je Binance izbjegao američke sankcije kako bi služio iranskim kupcima, na što je CZ odgovorio da tvrtka koristi Reutersov vlastiti KYC proizvod za provjeru kupaca. Mjesec dana prije toga, Reuters tvrdio da su kriminalci koristili Binance za pranje 2.35 milijardi dolara ukradenih sredstava. Kripto brifing obratio se Binanceu o tom pitanju u to vrijeme, a predstavnik je rekao da je izvješće koristilo “zastarjele informacije i neprovjerene osobne potvrde kao štaku za uspostavljanje lažnog narativa”. Binance je također objavio blog post u travnju pobijajući tvrdi iz izvješća Reutersa da je predala podatke ruskim vlastima. 

Binance je vodeća svjetska mjenjačnica kriptovaluta, s dnevnim volumenom od oko 60 milijardi dolara, prema podacima Nomicsa. Od pokretanja 2017. bilježi se eksplozivan rast kako je rasla potražnja za digitalnom imovinom. Godine 2021. suočio se s intenzivnim nadzorom regulatora diljem svijeta zbog svoje prakse, našao se na udaru kritika zbog navodnog pružanja usluga korisnicima bez registracije u jurisdikcijama i nepoštivanja provjera protiv pranja novca. Binance je kao odgovor na to uveo nekoliko mjera za usklađivanje s regulatorima, uključujući smanjenje svoje ponude trgovanja s polugom sa 100x na najviše 20x i uvođenje strožih provjera identifikacije za registraciju računa.

Otkrivanje: U vrijeme pisanja, autor ovog djela posjedovao je ETH i nekoliko drugih kriptovaluta.