Služba za fiskalno informiranje i istraživanje (FIOD) ima potvrđen da je uhićeni programer Tornado Casha osumnjičen za umiješanost u skrivanje kriminalnih financijskih transakcija i omogućavanje pranja novca.
12. kolovoza god. Aleksej Percev je uhićen u Nizozemskoj u vezi s Tornado Cashom. Neprofitna skupina za zagovaranje politike DeFi Fund Education obratila se vlastima kako bi potvrdila osnovu za uhićenje.
Kao odgovor, FIOD je izjavio da je programer uhićen zbog svoje umiješanosti u omogućavanje pranja novca putem Tornado Cash protokola.
FIOD se upravo nadovezao s više informacija o programeru Tornado Cash koji je uhićen prošli tjedan.
Nastavit ćemo slati ažuriranja čim pristignu. https://t.co/FPu2wMvTSK pic.twitter.com/vpn2aBYRyZ
— Sam Canavos (@sccanavos) Kolovoz 16, 2022
Agencija je napomenula da je njezina istraga protiv developera neovisna o američkim sankcijama. Međutim, odbilo je imenovati uhićenog poduzetnika.
Blok je imao izvijestio 12. kolovoza da je uhićeni programer Tornado Casha Alexey Pertsev, prema njegovoj ženi Kseniji Malik.
Tornado Cash u bijegu
Uhićenje developera od strane FIOD-a i američke sankcije dovele su do nereda ekosustav Tornado Cash.
Pritisak od sankcija prisilio je DAO da zatvoriti operacije 13. kol.
U ekskluzivnom izvješću za CryptoSlate, član zajednice je potvrdio da je multi-sig izbrisan nakon što su DAO sredstva premještena u ugovore o upravljanju. Komentirajući zašto je protokol morao ići tim putem, član Tornado Casha je izjavio:
"Da bi članovi bili sigurni i izbjegli pravni problemi" jer je situacija "opasna za sve programere", čak i one izvan ekosustava Tornado Cash.
Nema povratka za američko ministarstvo financija
Američko ministarstvo financija ranije je izjavilo da hoće progoniti nakon svih protokola kripto miješanja bez modaliteta Know Your Customer (KYC). Protokoli kripto miješanja po dizajnu su decentralizirani, što otežava implementaciju KYC modela.
Ministarstvo financija SAD-a vjeruje da će neregulirani mikseri u kripto industriji potkopati nacionalnu sigurnost SAD-a i agresivno protokole sankcioniranja osumnjičenih za omogućavanje nezakonitih sredstava.
"[Ministarstvo] financija nastavit će istraživati korištenje miksera u nedopuštene svrhe i koristiti svoja ovlaštenja za odgovor na rizike nedopuštenog financiranja u ekosustavu virtualne valute."
Izvor: https://cryptoslate.com/dutch-authority-says-arrested-tornado-cash-developer-suspected-of-involvement-in-financial-crimes/