FBI istražuje laboratorije Kwon i Terraform

Federalni istražni ured posljednja je agencija koja je započela istragu protiv Terraform Labsa i njegovog osramoćenog osnivača i izvršnog direktora, Do Kwona. 

FBI istražuje Do Kwona

Nakon što Singapurska policija, južnokorejska policija i DIP pokrenuli vlastite ovrhe protiv osramoćenog osnivača Terraform Labsa; FBI je također odlučio ispitati stvar. 

Prema Wall Street Journalu, Federalni istražni ured (FBI) i nekoliko tužitelja iz Južnog okruga New Yorka (SDNY) ispituju bivše zaposlenike sada nepostojeće tvrtke, koja je stajala iza stabilcoina Terra-Luna koji je propao u svibnju 2022. i izbrisao milijarde dolara vrijednosti s kripto tržišta.

Do Kwon se još uvijek skriva

Osnivač tvrtke, Kwon Do-Hyung ili Do Kwon, koji je državljanin Južne Koreje, bio je meta mnogih istraga iz zemalja diljem svijeta. Također se nalazi na crvenoj tjeralici Interpola jer njegova lokacija nije poznata niti jednoj od ovih agencija za provođenje zakona i državnih tijela. Obavještajna izvješća tvrde da se skriva u Srbija. 

Međutim, u intervjuu u listopadu 2022. Do Kwon je tvrdio da se nije skrivao i da nije otkrio svoju lokaciju kako bi zaštitio svoju sigurnost. Također je tvrdio da on osobno nije primio nalog za uhićenje koji su objavile južnokorejske službe za provođenje zakona. Do Kwon je također kategorički zanijekao sve optužbe o prijevari u tvrtki i tvrdio da je on sam izgubio sredstva kao rezultat pada stablecoina. 

Faktor čaja

Istrage FBI-a postavljaju ista pitanja kao i tužba SEC-a protiv tvrtke i njezina osnivača. U svojoj tužbi protiv tvrtke iz veljače 2023., regulatorno tijelo navelo je da je Do Kwon svjesno obmanuo ulagače u vezi s određenim transakcijama na Terra blockchainu. 

Umiješanost južnokorejske platforme za plaćanje Chai doveli su u pitanje SEC i FBI. Zapravo, SEC je tvrdio da je Do Kwon lažno tvrdio investitorima da se Chai transakcije obrađuju na Terra blockchainu, dok je zapravo Chai koristio tradicionalnije kanale. SEC je tvrdio da je Do Kwon o tome lagao investitorima kako bi unio lažni osjećaj legitimnosti u posao. 

Budući da su FBI i SDNY agencije unutar Ministarstva pravosuđa, potonji je također uključen u ove istrage. Međutim, DoJ nije rekao hoće li protiv Do Kwona i njegove tvrtke biti podignute optužnice. 

Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nudi se niti se namjerava koristiti kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjet.