FBI, NY vlasti istražuju kolaps TerraUSD stablecoina: izvješće

Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Država navodno istražuje kolaps stabilcoina TerraClassicUSD (USTC). što je pridonijelo brisanju 40 milijardi dolara u ekosustavu Terra prošlog svibnja.

Dvije agencije unutar odjela - Federalni istražni ured (FBI) i Južni okrug New Yorka (SDNY) ispitivali su bivše osoblje u Terraform Labsu posljednjih tjedana, prema na izvješće Wall Street Journala (WSJ) od 13. ožujka.

Sonda pokriva slično područje kao a podnesena tužba protiv Terraform Labsa i njegovog osnivača Do Kwona od strane Komisije za burzu vrijednosnih papira SAD-a 16. veljače, prema ljudima upućenima u stvar.

Među temama o kojima su se istražitelji pitali bio je odnos između Chaia, platforme za plaćanje sa sjedištem u Južnoj Koreji i blokovnog lanca Terra na kojem je radio USTC.

SEC je u svojoj prijavi naveo da je Kwon obmanuo ulagače da povjeruju da se Chai transakcije obrađuju na Terra blockchainu.

SEC je u svojoj tužbi također optužio Kwona za dovođenje ulagača u zabludu o rizicima algoritamski temeljenog stabilcoina, koji je dizajniran da bude vezan u omjeru 1:1 za američki dolar.

Nejasno je koje konkretne optužbe Ministarstvo pravosuđa potencijalno traži. Istraga ne znači nužno i podizanje optužnice. 

Povezano: Da li je Kwon imao pravu ideju, banke su rizične za stabilne kovanice koje podupiru fiat — CZ

Nakon kolapsa, Kwon je navodno napustio Južnu Koreju za Singapur, Dubai i sada Srbija, gdje se vjeruje da se sada nalazi, prema južnokorejskim dužnosnicima. Dvije južnokorejske vlasti nedavno su poslane u Srbiju da pronađu Kwona, ali nisu uspjele u svojim pokušajima potrage.

Kwon međutim tvrdi on nije "u bijegu" unatoč Južnokorejski tužitelji izdaju nalog za uhićenje Kwona 14. rujna i a crvena potjernica Interpola, globalna agencija za provođenje zakona 26. rujna.

Međutim, Kwon tvrdi da nije vidio kopiju južnokorejskog uhidbenog naloga, prema listopadu intervju na Unchained Podcastu s Laurom Shin, a on nastavlja poricati optužbe za prijevaru na društvenim mrežama.

Nisam “u bijegu” ili nešto slično – za svaku državnu agenciju koja je pokazala interes za komunikaciju, mi u potpunosti surađujemo i nemamo što skrivati

- Do Kwon (@stablekwon) Rujna 17, 2022

U međuvremenu, njujorški tužitelji navodno istražuju niz istraga o chat grupama bivših članova Jump Tradinga, Jane Streeta i Alameda Researcha, koji su podnijeli zahtjev za stečaj zajedno s FTX-om, prema na izvješće Bloomberga od 13. ožujka.

Istraga navodno ispituje jesu li taktike manipulacije tržištem bile uključene u projekt TerraUSD stablecoin.

Cointelegraph je kontaktirao Terraform Labs, ali nije odmah dobio odgovor.