Osnivači platforme Forsage optuženi za Ponzijevu shemu vrijednu 340 milijuna dolara –

Utemeljitelji DeFi platforme za kripto ulaganje, Forsage, optuženi su od strane savezne velike porote u okrugu Oregon za vođenje Ponzi sheme vrijedne 340 milijuna dolara. Prema priopćenje Ministarstva Sjedinjenih Država, optuženi su Vladimir Okhotnikov, Mikhail Sergeev, Sergey Maslakov i Olena Oblamska, državljani Ruske Federacije.

Osnivači Forsagea optuženi za DeFi kripto shemu vrijednu 340 milijuna dolara

Prvi optuženi slučaj prijevare koji uključuje DeFi Ponzi shemuhttps://t.co/s9xu3evTiQ

— Kazneni odjel (@DOJCrimDiv) Veljače 22, 2023

DOJ je primijetio da su njih četvorica navodno reklamirali Forsage kao decentralizirani matrični projekt temeljen na mrežnom marketingu i pametnim ugovorima. Projekt je proveo samoizvršne ugovore na blockchainu. Naime, optuženici su promovirali Forsage u javnosti putem platformi društvenih medija kao legitiman posao. Međutim, to nije bila istina. Rusi su u stvarnosti upravljali Forsageom kao Ponzijevom i piramidalnom investicijskom shemom. Odnosno, uzeo je približno 340 milijuna dolara od ulagača žrtava na globalnoj razini.

Ponzijeva shema je oblik prijevare koji plaća ranijim ulagačima sredstvima prikupljenim od novih ulagača.

Naime, pomoćnik državnog odvjetnika Kenneth A. Polite, mlađi iz Kaznenog odjela Ministarstva pravosuđa ustvrdio je:

Odjel je predan pozivanju na odgovornost prevaranata koji varaju ulagače, uključujući i DeFi prostor u nastajanju. Optužnice ukazuju na sposobnost odjela da koristi sve alate za istragu, uključujući analizu blockchaina, za otkrivanje prijevara koje uključuju kripto i digitalnu imovinu.

Forsage-kodirani pametni ugovori

Forsage se oslanjao na pametne ugovore na Ethereum (ETH), Binance Smart Chain i Tron blockchainovima koji su bili u skladu s Ponzi shemom. Kada su investitori uložili u Forsage kupnjom "utora" u Forsage pametnom ugovoru, pametni ugovor je automatski preusmjerio sredstva njihovim Forsage investitorima. “Današnja optužnica rezultat je rigorozne istrage koja je provela mjesece spajajući sustavnu krađu stotina milijuna dolara,” rekla je Natalie Wight.

Nadalje, američka tužiteljica okruga Oregon, Natalie, primijetio:

Komplicirano je podizanje optužnice protiv stranih aktera koji su koristili novu tehnologiju za prijevaru na financijskom tržištu u nastajanju. Moguće samo uz punu i moguću koordinaciju više agencija za provođenje zakona.

Analitika blockchaina otkrila je da je više od 80% ulagača dobilo manje kriptovalute nego što su uložili. Nadalje, više od 50% nije dobilo ništa.

Unatoč tome, specijalni agent Istrage domovinske sigurnosti (HSI), Ivan Arvelo, ustvrdio je da su četvorica koristila modernu tehnologiju i netransparentan jezik kako bi prevarila investitorov teško zarađeni novac. Ivan je dalje primijetio da se “tehnologija može promijeniti, ali prijevara ostaje ista sa suradnjom među našim partnerima. Možemo prozreti lažna obećanja i iznijeti sheme na vidjelo.”

Naime, optuženici su navodno kodirali najmanje jedan od Forsageovih računa, poznat kao pametni ugovor "xGold" na Ethereum blockchainu, na način da su prijevarno izvlačili sredstva investitora. Međutim, tvrtka je u izjavama investitorima tvrdila da 100% prihoda Forsagea ide izravno članovima projekta bez rizika.

Svaki od četiri osnivača platforme optužen je za urotu za počinjenje prijevare putem interneta. Ako budu osuđeni, optuženici se suočavaju s maksimalnom kaznom od 20 godina zatvora.

Forsage ambasadorski program

Dana 22. veljače, Forsage je objavio nit putem Twittera u kojoj se navodi da članovi zajednice koji sudjeluju u “The Ambassador Program” mogu zaraditi mjesečne nagrade ispunjavanjem određenih zadataka. Program je otvoren 1. ožujka 2023.

2/3

Uskoro otvaraju predbilježbe, stoga ne oklijevajte biti među prvima!

🌎 Program ambasadora je prilika ne samo za osvajanje nagrada, već i za privlačenje novih članova u tim, bolje upoznavanje proizvoda i širenje vidika u svijetu Web3.

— FORSAGE (@forsageofficial) Veljače 22, 2023

Međutim, u kolovozu 2022. Komisija za vrijednosne papire i burzu optužila je četiri osnivača i sedam predlagatelja za prijevara i prodaja neregistriranih vrijednosnih papira. Optužbe pred Okružnim sudom SAD-a u Illinoisu tvrdile su da su osnivači i promotori Forsagea koristili lažnu kripto piramidu i Ponzi shemu kako bi prikupili više od 300 milijuna dolara od malih ulagača diljem svijeta. Prema SEC-u podnošenje, Forsage je modeliran na način da bi ulagači bili financijski nagrađeni regrutiranjem novih ulagača na platformu u tipičnoj Ponzi strukturi, koja se protezala kroz različite zemlje, uključujući Rusiju i Sjedinjene Države.

Naime, vršiteljica dužnosti šefa SEC-ove Jedinice za kripto imovinu i Cyber, Carolyn Welshhans, u to je vrijeme primijetila da:

Prevaranti bi trebali zaobići savezne zakone o vrijednosnim papirima angažirajući svoje sheme na pametnim ugovorima i blockchainovima.

Forsage se bori s agencijama

Godine 2020. Forsage je bio označila filipinska Komisija za vrijednosne papire i burzu kao vjerojatno Ponzi. Međutim, platforma je bila druga najpopularnija Ethereum DApp na ljestvici mjesec dana kasnije. U ožujku 2021. Forsage je od Povjerenika za vrijednosne papire i osiguranje Montane dobio nalog za prekid i odustajanje.

Međutim, optužnicu podiže velika porota ako tužitelji mogu uvjeriti većinu njih da je formalna optužba opravdana nakon istrage. S druge strane, optužnice su slučajevi kada tužitelji podnose kaznene prijave i optužuju pojedinca ili skupinu za kazneno djelo.

Više vijesti:

Fight Out (FGHT) – najnoviji potez za zaradu

• CertiK revidiran i CoinSniper KYC potvrđen
• Rana faza pretprodaje uživo sada
• Zaradite besplatne kriptovalute i ispunite ciljeve fitnessa
• Projekt LBank Labs
• U partnerstvu s Transak, Block Media
• Nagrade i bonusi za ulaganje