Nekoliko dana nakon epskog kolapsa kripto carstva Sama Bankmana Frieda, pojavili su se detalji da je FTX-ova podružnica u Dubaiju prebacila 10 milijuna dolara malo poznatoj američkoj tvrtki u vlasništvu Alameda Research.
Prema izvješću DL Newsa od 9. siječnja, pozivajući se na izvore upoznate s tim pitanjem, FTX FZE, također poznat kao FTX-MENA, proveo je 10. studenog bankovni prijenos sredstava u iznosu od 16 milijuna dolara za tvrtku North Dimension u vlasništvu Alamede. Jedan dokument otkrio je da je banka JP Morgan sa sjedištem u New Yorku primila sredstva.
Nakon prijenosa, dokument označen kao "ograničeno" pokazao je da je na računu ostalo oko 460,000 dolara vrijedne imovine. Prema sudskim dokumentima, FTX ZE imao je najmanje tri bankovna računa u Dubaiju. Naime, UAE-ovo Regulatorno tijelo za virtualnu imovinu, koje je kripto regulatorno tijelo u zemlji, suspendiralo je FTX FZE licencu u studenom nakon što ju je odobrilo u srpnju.
Na temelju stečajnih dokumenata podnesenih u studenom prošle godine, North Dimension Inc naveden je kao jedna od 130 tvrtki u prostranom carstvu Sama Bankman-Frieda. Međutim, za razliku od FTX-a, njegovo je ime bilo slabo istaknuto i malo se znalo o njegovu poslovanju.
Ipak, unatoč neprozirnosti North Dimensionsa, regulatori su primijetili da je tvrtka odigrala ključnu ulogu u neredu u FTX-u. Zapravo, tvrdili su da dužnosnici FTX-a to žele da pomognu premjestiti FTX sredstva s malo ili nimalo pregleda. Dana 21. prosinca, US Commodity Futures Trading Commission nazvao je North Dimension "registriranom u Delawareu podružnicom u potpunom vlasništvu Alamede" koja "namjerno nije imala naziv koji bi se lako mogao identificirati" s hedge fondom.
North Dimensions, podružnica Alameda Research-trgovačke tvrtke koju je osnovao Bankman-Fried, korištena je za izvlačenje sredstava korisnika s FTX-a na Alamedu, prema pritužbi koju je prošli mjesec podnijela Komisija za vrijednosne papire i burzu. Zanimljivo je da je istraga koju je proveo NBC News otkrila da je North Dimension Inc., osnovana 2020., također bila registrirana kao lažna internetska elektronička tvrtka na web stranici koja je u međuvremenu oborena.
“Ako je John Ray (odvjetnik za bankrot FTX-a) ovo odobrio, u redu je. Ako nije, to je pronevjera i prijevara u stečaju. Teško mi je vidjeti da neka banka odobri tu bankrot nakon što je pokrenut stečaj, osim ako to nije odobrio John Ray," JW Verret, profesor prava vrijednosnih papira na Pravnom fakultetu George Mason, primijetio je.
Prošli tjedan, osnivač FTX-a Sam Bankman-Fried izjasnio se da nije kriv za kaznene optužbe za prijevaru FTX-ovih klijenata i korištenje sredstava FTX-a za podršku Alamedi. Kasnije su Caroline Ellison- bivša izvršna direktorica Alameda Researcha i Gary Wang, suosnivač FTX-a, izjasnio krivim na sve optužbe za prijevaru protiv njih i navodno su surađivali s tužiteljima.
Izvor: https://zycrypto.com/ftx-dubai-subsidiary-sent-10m-to-shady-alameda-linked-subsidiary-post-bankruptcy/