FTX se suočava s kaznenom i građanskom istragom na Bahamima

• Ministar pravnih poslova otkrio je da je u tijeku kaznena i građanska istraga protiv FTX-a
• FTX je bio jedini registrirani subjekt u regiji, a njegova podružnica Alameda Research nije bila pravno prisutna

Glavni državni odvjetnik Bahama i ministar pravnih poslova – Ryan Pinder konačno je izdao a nacionalni iskaz o kolapsu FTX-a. AG Pinder otkrio je da je u tijeku građanska istraga i kaznena istraga protiv razmjene na Bahamima. Čak je naveo da u istrazi surađuju s nekoliko specijalista i vještaka, ali nije otkrio imena.

“Komisija za vrijednosne papire, naša financijska obavještajna jedinica i jedinica za financijski kriminal policijskih snaga Kraljevskih Bahama nastavit će istraživati ​​činjenice i okolnosti u vezi s krizom nesolventnosti FTX-a i svim mogućim kršenjima zakona Bahama”

Također je naglasio da iako je FTX pravna osoba na Bahamima, njegova sestrinska tvrtka Alameda Research nije imala zakonsku osnovu za rad u regiji. Osim toga, ako se utvrdi da je Alameda "počinila bilo kakvu nepravilnost", tada će tvrtka biti podvrgnuta zakonima regije, rekao je.

Pohvalivši Komisiju za vrijednosne papire i burze Bahama na brzoj akciji, izjavio je da je komisija "osigurala imovinu FTX Digital Markets". Glavni državni odvjetnik izjavio je da je to učinjeno kako bi se zaštitili vjerovnici i kupci, nakon što je dobio zeleni signal od Vrhovnog suda.

Nadalje, AG Pinder je izjavio da je regulatorno tijelo zemlje poduzelo nekoliko zaštitnih mjera koje je odobrio Vrhovni sud. Međutim, ove mjere neće biti otkrivene sve dok regulator ne bude "uvjeren" da istraga koja je u tijeku neće biti ugrožena. Glavni državni odvjetnik je dodao,

"pozivamo sva tijela vlasti ovdje i inozemstva da budu barem jednako razboriti i suzdržani u svojim javnim komentarima kao i mi kako ne bi prejudicirali nijedan od postupaka koji su u tijeku"

Nadalje, AG Pinder govorio je o lošem svjetlu pod koje je zemlja stavljena FTX-ov kolaps. Izjavio je da bi polaganje “cijelog ovog debakla pred noge Bahama” samo zato što je to sjedište FTX-a bilo “veliko pretjerano pojednostavljivanje stvarnosti”. Istaknuvši zakone zemlje za digitalnu imovinu, rekao je

“Bili smo šokirani neznanjem onih koji tvrde da je FTX došao na Bahame jer se nisu htjeli podvrgnuti regulatornom nadzoru. Zapravo, svijet je pun zemalja u kojima ne postoji zakonodavna ili regulatorna vlast nad poslovanjem s kripto i digitalnom imovinom, ali moram reći da Bahami nisu jedna od tih zemalja.”