Sama Bankman-Frieda uhitile su vlasti na Bahamima na zahtjev američke vlade, samo dan prije nego što je osramoćeni bivši izvršni direktor FTX-a trebao svjedočiti pred Kongresom.
Bankman-Frieda uhitile su Kraljevske policijske snage Bahama nakon službene obavijesti vlade Sjedinjenih Država da je podnijela kaznenu prijavu protiv njega, prema izjavi glavnog državnog odvjetnika Bahama (AG) i ministra pravnih poslova od 12. prosinca, Ryan Pinder.
Citirajući osobu koja je upoznata s tim pitanjem, The New York Times izvijestio 12. prosinca da optužbe protiv Bankman-Frieda uključuju prijevaru s elektronskim putem i vrijednosnim papirima, urotu za počinjenje prijevare s elektronskim putem i vrijednosnim papirima i pranje novca,
SAD će vjerojatno zatražiti izručenje Bankman-Frieda, a Pinder je izjavio da će Bahami "brzo" obraditi svaki zahtjev za izručenje.
Bahamski premijer Philip Davis rekao je u izjavi da obje zemlje imaju “zajednički interes u pozivanju na odgovornost svih pojedinaca povezanih s FTX-om koji su možda izdali povjerenje javnosti i prekršili zakon.
U tweetu američkog državnog odvjetništva za južni okrug New Yorka od 12. prosinca navodi se da su vlasti na Bahamima uhitile Bankman-Frieda na temelju zapečaćene optužnice koju je podnijela i koju planira otpečatiti "ujutro".
SAD Damian Williams: Ranije ove večeri, vlasti Bahama uhitile su Samuela Bankman-Frieda na zahtjev američke vlade, na temelju zapečaćene optužnice koju je podigao SDNY. Očekujemo da ćemo krenuti s otpečatavanjem optužnice ujutro i tada ćemo imati više za reći.
— američki odvjetnik SDNY (@SDNYnews) Prosinac 12, 2022
Bloomberg izvijestio 10. prosinca da su se tužitelji iz New Yorka, agenti FBI-a i regulatori sastali s FTX-ovim odvjetnicima kako bi razgovarali o dokumentaciji koju istražitelji žele dobiti.
Povezano: SBF je pokušao destabilizirati kripto tržište kako bi spasio FTX: izvješće
Američko ministarstvo pravosuđa (DOJ) bilo je "pomno" ispitujući je li FTX nepropisno prebacio stotine milijuna otprilike u isto vrijeme kad je tvrtka proglasila bankrot 11. studenog.
Bahamske vlasti poduzeli na sličan način njihovu vlastitu "aktivnu i stalnu" istragu o FTX-u, kako je 27. studenog najavio Pinder, a koja je uključivala državnu Komisiju za vrijednosne papire, Financijsko-obavještajnu jedinicu i policijsku jedinicu za financijski kriminal.
Bankman-Friedovo uhićenje dolazi dan prije njega očekuje se da će se pojaviti na daljinu da svjedoči pred Povjerenstvom Predstavničkog doma za financijske usluge na saslušanju koje istražuje kolaps burze.
Izvor: https://cointelegraph.com/news/ftx-founder-sam-bankman-fried-arrested-and-in-custody-attorney-general