Vodstvo FTX-a traži oduzimanje imovine Bahama, više iznutra

• FTX nastoji isključiti bahamsku jedinicu tvrtke iz bilo kakvog potraživanja nad imovinom tvrtke, prema pravnom podnesku.
• FTX DM nije bio ključan za poslovanje tvrtke, ali je osnovan u svibnju 2022. i služio je kao offshore utočište za stalnu prijevarnu shemu.

Prema pravnom podnesku od 19. ožujka, FTX nastoji isključiti bahamsku jedinicu tvrtke iz bilo kakvog potraživanja nad imovinom tvrtke, tvrdeći da je to obična ljuska koju je osnovao osnivač Sam Bankman-Fried "SBF" kako bi nastavio navodnu prijevaru.

Podnesak optužuje vlasti Bahama za pomaganje nastojanjima SBF-a da izbjegne kazneni progon. Optužba bi, po svoj prilici, mogla ponovno potaknuti pravne i diplomatske napetosti između SAD-a i Bahama.

Bahamski sudovi su 10. studenoga stavili FTX-ov ogranak Bahama, FTX Digital Markets (FTX DM), u likvidaciju, a veća je grupa sljedećeg dana podnijela zahtjev za stečaj u Delawareu. To je stvorilo zbunjujuću situaciju koja je već rezultirala nesuglasicama oko toga tko ima pristup korporativnim podacima koji se čuvaju centralno.

FTX, koji sada vodi stručnjak za restrukturiranje John J. Ray III, zatražio je u svom nedavnom podnesku da sudovi u Delawareu trebaju u potpunosti lišiti likvidatore Bahama svih ovlasti, presuđujući da je FTX DM ekonomska i pravna "ništavost" bez legitimne fiat, kripto ili intelektualno vlasništvo riješiti.

Prema podnesku, FTX DM nije bio ključan za uspostavljanje poslovanja tvrtke, već je u svibnju 2022. služio kao offshore utočište za stalnu prijevarnu shemu. Podnesak također spominje 143 milijuna dolara prebačenih na bankovne račune FTX DM.

SBF je imao blizak odnos s bahamskim agencijama 

Prema podnesku, SBF i drugi rukovoditelji FTX-a održavali su blizak odnos s bahamskim agencijama za provođenje zakona, uključujući premijera, glavnog državnog odvjetnika i Komisiju za vrijednosne papire. Također se navodi da je osnivač FTX-a namjeravao iskoristiti taj odnos kako bi smanjio svoju kaznenu i građansku kaznu ako se golema prijevara otkrije.

SBF je proglasio nevinim po optužbama za prijevaru koje proizlaze iz vremena dok je bio izvršni direktor FTX-a. Ostali bivši rukovoditelji priznali su krivnju za kaznene prijave. Komisija za vrijednosne papire Bahama i likvidatori za sada nisu objavili nikakav komentar o ovom pitanju.

Bahamsko regulatorno tijelo prethodno je izjavilo da Rayevi javni komentari demonstriraju "nepristojan stav prema istini". Međutim, Ray i bahamski likvidatori dogovorili su se o suradnji u siječnju.