Glavni državni odvjetnik Bahama (AG) i ministar pravnih poslova Ryan Pinder potvrdio je da je propala kripto mjenjačnica FTX u fokusu "aktivne i tekuće" istrage vlasti te karipske zemlje.
U nacionalnom izjava koji je objavljen uživo na Facebook stranici Ureda premijera 27. studenoga, Pinder je objasnio da su "poslovi FTX digitalnih tržišta" pod lupom i "civilnih i kaznenih vlasti", a vlasti Bahama rade s "brojnim stručnjaka i eksperata i nastavit će to činiti prema potrebi."
"Komisija za vrijednosne papire, naša financijska obavještajna jedinica i jedinica za financijski kriminal Kraljevskih bahamskih policijskih snaga nastavit će istraživati činjenice i okolnosti u vezi s krizom nesolventnosti FTX-a i svim mogućim kršenjima zakona Bahama", dodao je.
Pinder je također otkrio da će relevantne bahamske vlasti pokušati pozvati na odgovornost sve tvrtke ili pojedince za koje se utvrdi da su počinili bilo kakav prekršaj tijekom istrage, dok će surađivati s drugim regulatornim agencijama i tijelima za provođenje zakona širom svijeta.
“Ovi nas događaji podsjećaju na lekcije naučene iz vrijednosnih papira i drugih financijskih propisa o potrebi za snažnom prekograničnom suradnjom. Javnost u cijelom svijetu najbolje će poslužiti snažnom međunarodnom regulatornom suradnjom”, rekao je.
Komisija za vrijednosne papire Bahama suspendirana FTX digitalna tržišta (FDM) licencu za obavljanje djelatnosti i oduzeo ovlasti svojim direktorima 10. studenog.
Dana 12. studenoga naredili su prijenos svih FDM digitalnih sredstava u digitalni novčanik u vlasništvu komisije na "čuvanje".
Pinder je spomenuo regulatorno tijelo zemlje je poduzeo daljnje zaštitne mjere koje je odobrio Vrhovni sud, ali je odbio dalje elaborirati dok "ne budemo uvjereni da to neće ugroziti nijedan aspekt istrage koja je u tijeku."
Pinder je također iskoristio priliku da osudi izvanredno stanje od 17. studenog prijedlog od strane FTX Trading Limiteda, koji je prozvao “bahamsku vladu” zbog “usmjeravanja neovlaštenog pristupa sustavima dužnika” nakon početka podnošenja stečajnih prijava prema Poglavlju 11 u Sjedinjenim Državama.
Nazvao je optužbe "iznimno žalosnim" zbog pogrešnog predstavljanja "pravodobne radnje koju je poduzela Komisija za vrijednosne papire", dok je također branio sve korake koje je do sada poduzelo državno regulatorno tijelo.
Povezano: Alameda Research povukla 204 milijuna dolara prije podnošenja stečaja: Arkham Intelligence
Bahami su potaknuli kripto kompanije na tu otočnu zemlju kako bi pomogle njezinom gospodarstvu, ali je otkako je potresen kolapsom FTX-a.
Također je bio teško pogođen uraganom Dorian 2019. i pandemijom COVID-19 koja je započela 2020. i zaustavila je njegovo gospodarstvo koje se uglavnom temelji na turizmu. S nestankom FTX-a, nestalo je i mnogo poslova u maloj naciji.
Ali Pinder je izrazio svoje uvjerenje da unatoč "osobnim tragedijama" povezanim s kolapsom FTX-a, očekuje "malo zaraze izvan sfere digitalne imovine, kako ovdje na Bahamima tako i diljem svijeta."
Referirao se na ocjene Standard & Poor'sa od 22. studenoga za Bahame prognozirana stabilne izglede koji navode učinak sektora turizma.
"Standards and poor projicirao je stabilne izglede za naše gospodarstvo koji se djelomično oslanja na pretpostavku da neće biti materijalnog negativnog utjecaja na Bahame zbog svjetskog kolapsa FTX-a", rekao je Pinder.
Izvor: https://cointelegraph.com/news/ftx-under-active-civil-and-criminal-investigation-bahamas-ag