Predviđanja predviđaju da će kriptovalutni kriminalci do 10. oprati više od 2025 milijardi dolara putem međulančanih mostova, što je dovelo do poziva za holističkim rješenjima za provjeru.
Poboljšana analitika lanca blokova postat će sve važnija u borbi protiv upotrebe međulančanih mostova za nezakonita sredstva, za koje se procjenjuje da će premašiti vrijednost od 10 milijardi dolara do 2025. godine.
Tvrtka za analizu blokovskih lanaca Elliptic predviđa porast od 60% u vrijednosti nezakonite kriptovalute oprane preko lančanih mostova s 4.1 milijarde dolara u lipnju 2022. na 6.5 milijardi dolara sljedeće godine. Predviđa se da će se ta brojka udvostručiti sredinom desetljeća.
Unakrsni zločin je a glavna tema razgovora u 2022 s više od 2 milijarde dolara uloženo hakovi koji ciljaju na križne lančane mostove. Osim što su ti mostovi i njihovi ugovori ciljani, ti su mostovi također postali put za kriminalce za pranje kriptovalute. Najbolji primjer je nepoznati haker koji premješta ukradena sredstva iz sada FTX u stečaju pomoću poprečnih lančanih mostova.
Cointelegraph je otkrio nalaze istraživanja koje je objavio Elliptic u korespondenciji s višim analitičarom prijetnji kriptovalutama Ardom Akartunom.
Ellipticov analitičar objasnio je da su milijarde dolara u imovini prebačene između Bitcoina, Ethereuma i drugih blockchaina koristeći usluge premošćivanja kao što su Portal, cBridge i Synapse. Decentralizirani međulančani mostovi nude nereguliranu alternativu razmjenama za prijenos vrijednosti između lanaca blokova.
Povezano: Nakon FTX-a: Defi može postati mainstream ako nadvlada svoje nedostatke
Dok se neki mostovi koriste legitimno, Akartuna je primijetio da su se alati pokazali kao ključni pomagač u pranju novca. 'Chain-hopping', ili premještanje prihoda od kriminala između blockchaina, dugo se koristi za izbjegavanje pokušaja praćenja razmjenom imovine kriptovalute putem decentraliziranih ili anonimnih razmjena.
Kako su se nadzor, provedba i regulatorni napori poboljšali, kriminalci su se okrenuli unakrsnim lancima kako bi nastavili s pranjem nezakonitih sredstava:
"Decentralizirani međulančani mostovi pružaju neregulirane alternative koje kibernetički kriminalci prihvaćaju."
Akartuna također primjećuje da je sankcioniranje servisa za miješanje kriptovaluta Tornado Cash dovelo do promjene u načinu na koji kriminalci peru novac. Decentralizirane razmjene, međulančani mostovi i usluge zamjene kovanica postaju novi načini premještanja nezakonitih sredstava:
"Iako je korištenje ovih platformi u velikoj većini legitimno, one olakšavaju unakrsno lančano pranje novca i financiranje terorizma zbog nedostatka provjere identiteta i kontrole protiv pranja novca."
Primjer povećane upotrebe međulančanih kanala za nezakonita sredstva je RenBridge, za koji je Elliptic istraživanje otkrilo da je oprao oko 540 milijuna dolara stečenih kriminalom od kolovoza 2022. U međuvremenu centralizirane razmjene, koje također olakšavaju međulančane razmjene ili zamjene imovine , manje su popularni među nezakonitim akterima s obzirom na poticaj za AML i rješenja za provjeru identiteta/KYC.
Rastuća prevalencija upotrebe međulančanog mosta za nedopuštena sredstva naglašava potrebu za rješenjima ili nastojanjima da se kriminalna uporaba svede na minimum. Akartuna je predložio korisnicima da provedu dubinsku analizu usluga koje se koriste za prebacivanje između blockchaina i tokena i da budu oprezni s platformama povezanim s nedopuštenim aktivnostima.
Poduzeća bi se trebala koristiti analitičkim alatima blockchaina za provjeru adresa i transakcija te postaviti jasna pravila rizika za svoju upotrebu kriptovalute. Ipak, postoje neke okolnosti koje se jednostavno ne mogu predvidjeti ili izbjeći, kako je objasnio Akartuna:
"Sankcije protiv Tornado Casha najbolji su primjer kako legitimni novčanici mogu biti nenamjerno oštećeni zbog iznenadnih radnji provedbe, budući da sada imate 'aktivnost prije sankcija' koja ne nosi isti rizik kao aktivnost nakon sankcija."
Postojeća analitička rješenja jednog lanca blokova učinila su mnogo u borbi protiv pranja novca u prostoru kriptovaluta, ali nedostaju u mogućnostima praćenja, pregleda ili forenzičke istrage transakcija preko lanaca blokova ili tokena.
Kao što je istaknuo analitičar prijetnji Elliptic, nakon što imovina 'skoči' na drugi blockchain, istrage postaju znatno složenije i zahtijevaju više resursa.
"Rizik je u tome što novčanik može sadržavati bilo koji broj različitih sredstava, a naslijeđena blockchain rješenja ne mogu automatski pratiti aktivnosti istog entiteta u različitim lancima."
Provjera kretanja sredstava na zasebnim lancima blokova može vidjeti da su neka sredstva označena kao sankcionirana, dok druga možda ne pokazuju nikakav rizik. U teoriji, to bi moglo dovesti do toga da korisnik mjenjačnice ili novčanika nesvjesno izvrši transakciju sa sankcioniranim subjektom.
Elliptic, na primjer, koristi vlasnički analitički alat s mogućnostima 'holističkog pregleda' koji spaja postojeće blockchaine u međusobno povezani sustav. To omogućuje vizualizaciju i pregled kroz lance kako bi se bolje otkrilo kretanje nezakonitih sredstava.
Izvor: https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-expected-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them