Neovisna istraga je odlučan taj sada bankrotirani kripto zajmodavac Celsius Network bio je Ponzijeva shema korištenjem sredstava klijenata za kupnju svog izvornog tokena i napuhavanje cijene.
Od rujna bivša tužiteljica Shoba Pillay ispitivala je tvrdnje da je kripto zajmodavac pronevjerio sredstva i prevario ulagače. Pillay, partnericu u odvjetničkoj tvrtki Jenner & Block, imenovao je kao neovisni ispitivač američki stečajni sudac Martin Glenn, koji nadzire Celsiusov slučaj stečaja prema 11. poglavlju.
Izvršni sažetak Pillayeva izvješća na 689 stranica navodi da su Celsiusova obećanja o “povjerenju”, “transparentnosti” i “financijskoj slobodi” bila potpuna laž.
“Iza kulisa, Celsius je vodio svoje poslovanje na potpuno drugačiji način od onoga kako se reklamirao svojim klijentima u svakom ključnom pogledu”, zaključuje se u izvješću.
U sklopu istrage ispitane su 34 osobe, uključujući i Celzijusa bivši glavni izv i osnivač Alex Mashinsky, sadašnji i bivši zaposlenici, kupci i poslovni partneri.
Izvješće kaže da je Celsius zloupotrijebio milijune sredstava klijenata u Ponzi shemi
Od sredine ožujka 2020., Celsius je potajno mjerio vrijeme kupnje kako bi značajno podigao cijenu CEL-a, navodi se u izvješću. Do lipnja 2021. cijena CEL-a "porasla je za 14,751%."
Celsiusov unutarnji krug ostvario je milijunske zarade od svog ogromnog udjela tokena koji su porasli u vrijednosti. Glavni izvršni direktor i osnivač Alex Mashinsky navodno je prodao najmanje 25 milijuna CEL tokena od 2018., u vrijednosti od najmanje 68.7 milijuna dolara — unatoč tome što je opetovano poricao svoje propuste u javnosti.
Pročitajte više: Mnoga lažna predstavljanja Alexa Mashinskyja
Kako bi vrijednost Celsiusovog tokena ostala stabilna tijekom velikih prodaja ranih investitora, Celsius je "često povećavao veličinu svojih naloga za mirovanje kako bi kupio sav CEL koji su [oni] prodavali." Sve to vrijeme zaposlenici su bili svjesni i sve su više pozivali rukovoditelje da usvoje odgovarajuće procedure.
"Koristimo korisnike USDC za plaćanje zaposlenicima bezvrijednog CEL-a... Sve zato što je tvrtka ta koja napuhava cijenu kako bi dobila procjenu da bi mogla prodati natrag tvrtki", citiran je jedan zaposlenik koji je rekao na Celsiusovom Slack kanalu.
- Celsius je potrošio najmanje 558 milijuna dolara kupujući vlastiti token, otkrilo je novo objavljeno izvješće.
- Od 2018. Celsius je navodno prenio najmanje 223 milijuna CEL-a sa sekundarnih tržišta u vlastite novčanike — više od 203 milijuna CEL-a objavljenih u njegovom ICO-u.
- Uglavnom, Celsius je kupio svaki CEL token ikada stvoren "barem jednom, au nekim slučajevima i dvaput."
Celsius si nije mogao priuštiti da nastavi otkupljivati svu svoju prodaju - pa je umjesto toga odlučio upotrijebiti bitcoin i ether koje su deponirali klijenti, stoji u izvješću. Samo, tvrtka nije uspjela pratiti koliko od koga krade. U 2021. otkrio je da mu nedostaje hrpa bitcoina i ethera koje je iznenada trebao kupiti kako bi održao korak s povlačenjima kupaca — upravo u trenutku kada je cijena bitcoina i ethera skočila.
Navodno je odlučilo koristite depozite klijenata za kupnju približno 300 milijuna dolara u stabilnim novčićima da ispravi ovaj nedostatak — flaster na brodu koji curi.
Pročitajte više: Istraga otkriva da je Celsiusovo 'skrbništvo' bio trik da ostane relevantan
"Kao rezultat toga, Celsius je ostao s rupom u svojoj bilanci stablecoina umjesto BTC-a i ETH-a", navodi se u neovisnom izvješću. “Ta je rupa nastavila rasti kao rezultat Celsiusovog stalnog otkupa CEL-a i značajnih gubitaka koje je Celsius pretrpio na nekim svojim implementacijama 2021. godine.”
Celsius duguje milijune računa i poreza
Izvješće je istaknulo kako su Celsiusovi rukovoditelji pogoršali sve veće probleme s likvidnošću odbijajući sniziti smiješno visoke stope nagrada, okrećući se visokorizičnim ulaganjima za povećanje prinosa i prihvaćajući FTX-ov vlastiti token kao kolateral.
Doista, Celsius je imao bliske veze s drugim kontroverznim kripto projektima Tether i FTX. Pillay je u izvješću navela da su određeni zajmoprimci, uključujući Tether, Alameda Research i Three Arrows Capital, imali limite koji su ponekad dvostruko ili tri puta veći od standardnih. U jednom je trenutku izloženost Tethera narasla na 2 milijarde dolara i interno se smatrala "egzistencijalnim rizikom".
Celzijus je na kraju bio prisiljeni pauzirati povlačenja kupaca u lipnju kako bi se izbjegla nesolventnost. Da nije tako, "novi depoziti klijenata neizbježno bi postali jedini tekući izvor kovanica za Celsius za financiranje povlačenja", stoji u Pillayevom izvješću.
Uglavnom, Celsius je imao dovoljno preostalih rezervi da podmiri preostala nepodmirena povlačenja - ali povremeno je tvrtka doista "izravno koristila depozite novih klijenata za financiranje zahtjeva za povlačenje sredstava".
Istražitelji su nadalje otkrili gotovo 14 milijuna dolara neplaćenih komunalnih računa u rudarskom ogranku, Celsius Miningu, kao i "značajne nedostatke u ispunjavanju poreznih obveza". Sumnjivi iznos od 23.1 milijuna dolara poreza na korištenje ostaje nepodmiren, dok je 3.7 milijuna dolara rezervirano za "potencijalnu obvezu PDV-a".
Za više informacija, pratite nas X / Twitter i Google vijesti ili poslušajte naš istraživački podcast Inovirano: Blockchain City.
Izvor: https://protos.com/independent-examiner-finds-celsius-ticks-every-ponzi-box/