Indija zamrznula 64.67 kruna (8.1 milijuna dolara) WazirX-ovih sredstava za istragu pranja novca

Indijska Uprava za provedbu (ED) ima naredio zamrzavanje WazirX bankovnog računa sa 64.67 kruna rupija (otprilike 8.1 milijun dolara) u vezi s istragom o pranju novca, IndiaToday izvijestio je 5. kolovoza.

Indija istražuje pranje novca

Izvješće je otkrilo da je nekoliko kripto burzi i drugih privatnih financijskih institucija u Indiji bilo pod istragom zbog prakse pranja novca.

Početna istraga bila je usmjerena na nebankarske financijske tvrtke (NBCF) zbog predatorske prakse pozajmljivanja koja je kršila smjernice Reserve Bank of India.

Međutim, agencija je ubrzo otkrila da je nekoliko Fintech tvrtki u zemlji koje nisu mogle dobiti licence za rad koristilo licence ugašenih NBCF-ova.

Istrage su navele većinu tih fintech tvrtki da zatvore poslovanje i potroše svoj profit na kupnju kripto imovine.

WazirX veza

Prema regulatoru, WazirX je primio većinu tih sredstava, koja su sada prebačena u strane novčanike.

Financijski regulator tvrdio je da je WazirX pružao kontradiktorne i dvosmislene informacije tijekom istrage.

Zanmai Labs Pvt Ltd – tvrtka koja posjeduje WazirX Crypto Exchange – stvorila je mrežu sporazuma s — Crowdfire Inc. SAD, Binance (Kajmanski otoci), Zettai Pte Ltd Singapur — kako bi prikrila vlasništvo nad kripto razmjenom.

U početku je WazirX rekao da kontrolira sve transakcije indijskih rupija u kripto i kripto u kripto transakcije na burzi. No tvrtka je kasnije promijenila stav i rekla da je odgovorna samo za transakcije indijskih rupija u kripto transakcije, dok je Binance kontrolirao sve ostalo u pokušaju da izbjegne regulatorni nadzor.

ED je nastavio da direktori WazirX-a nisu surađivali tijekom istraga nakon nekoliko ponuda agencije.

Tvrdilo se da je nedostatak suradnje doveo do pretrage i otkrića da burza ima „labave KYC norme, labavu regulatornu kontrolu transakcija između WazirX-a i Binancea, nebilježenje transakcija na blockchainu radi uštede troškova i nebilježenje KYC suprotnih novčanika.”

Regulator je dodao da burza nije uložila nikakve napore da povrati kripto imovinu uključenu u istragu. Zbog tih razloga njegove su “pokretnine u iznosu od 64.67 milijuna rupija” zamrznute.

Poticanjem opskurnosti i labavim AML normama, aktivno je pomogao oko 16 optuženih fintech tvrtki u pranju prihoda stečenih kriminalom koristeći kripto rutu.

U vrijeme tiska, WazirX još nije odgovorio na zahtjeve CryptoSlate-a za komentar o tom pitanju.