Indija zamrzava još $WRX i $USDT vezanih za slučaj pranja novca

Indija ne ostavlja ništa neprevrnuto u nedavnom razbijanju slučaja pranja kripto novca E-Nuggets, jer njezin ED zamrzava WRX i USDT u vrijednosti od dodatnih 58,000 XNUMX dolara. Ovaj potez dolazi usred istrage vlasti o platformi za igre na sreću E-Nuggets zbog optužbi za pranje novca.

ED tvrdi da je Khan koristio E-Nuggets kako bi prevario javnost

Uprava za provedbu (DE) Indije otkrila je informacije preko službenika priopćenje za tisak Petak. Prema objavi, DE je otkrio da je zamrznuo sredstva u WRX i USDT vezana za slučaj E-Nuggets. Prema DE, sredstva iznose 47.64 lakha rupija (58,565 XNUMX dolara u odnosu na prevladavajuće tečajeve).

U priopćenju se navodi da je potez agencije u skladu s odredbama indijskog Zakona o sprječavanju pranja novca (PMLA). Osim toga, ED je otkrio da je odluka povezana s istragom koja je u tijeku protiv osnivača E-Nuggetsa Aamira Khana. Vlasti su otkrile imovinu u WazirX novčaniku u vlasništvu Khana.

Podsjetimo, ED Indije otkrio je istragu o Khanu prije dva dana. Prema upravi, Khan je imao naviku koristiti platformu za kockanje E-Nuggets za svoje prakse pranja novca. Khan je navodno umiješan u prijevare koje su dovele do gubitka sredstava za korisnike E-Nuggetsa.

Nakon prikupljanja iznosa novca od javnosti, iznenada je prekinuto povlačenje iz navedene aplikacije pod ovim ili onim izgovorom. Nakon toga su svi podaci, uključujući podatke o profilu, izbrisani s navedenih poslužitelja aplikacija,

primijetio je ED.

Indija je proaktivna u borbi protiv pranja kripto novca

Nadalje, kao dio istrage, vlasti su prije dva dana zamrznule oko 1.5 milijuna dolara u kriptovalutama koje pripadaju Khanu. Istraga ED-a započela je nakon pritužbi podnesenih protiv Aamira Khana i E-Nuggetsa u veljači 2021.

Khan je navodno pohranio svoju nezakonito stečenu dobit u kriptovalutama, prebacivši je iz WazirX-a u Binance. Binance zamrznuo imovinu na zahtjev ED-a. Osim toga, WazirX je surađivao s vlastima na pružanju informacija relevantnih za istragu.

Prije događaja u srijedu, Uprava za provedbu izvršila je raciju na šest lokacija u vezi s istragom koja je u tijeku, uključujući Khanove prostorije. Agencija je u raciji zaplijenila preko 2.1 milijun dolara.

Općenito, Indija je bila proaktivna u borbi protiv pranja kripto novca. Prošlog mjeseca ED je zamrznuo bankovnu imovinu najveće indijske burze WazirX vrijedan 8 milijuna dolara. Ovaj potez uslijedio je nakon optužbi za pranje novca.

Abigal .V. je pisac o kriptovalutama s više od 4 godine pisačkog iskustva. Usredotočena je na pisanje vijesti i vješta je u pronalaženju vrućih tema. Obožavateljica je kriptovaluta i NFT-ova.

Predstavljeni sadržaj može sadržavati osobno mišljenje autora i ovisi o tržišnim uvjetima. Istražite svoje tržište prije ulaganja u kriptovalute. Autor ili publikacija ne snosi nikakvu odgovornost za vaš osobni financijski gubitak.