WazirX nastavlja s normalnim radom nakon što je indijski ED 'odmrznuo' njegove bankovne račune.
Indijska uprava za provedbu (ED) ukinula je zamrzavanje WazirX-ovi bankovni računi, rekla je mjenjačnica kriptovaluta u a blog post u ponedjeljak.
Prema objavi, ED je deblokirao bankovne račune Wazira X zbog suradnje tvrtke i rigoroznih provjera protiv pranja novca. WazirX sada može nastaviti svoje redovne bankarske operacije.
“Zbog aktivne suradnje koju je proširio WazirX i aktivnih provjera protiv pranja novca (AML) koje su dovele do blokiranja sumnjivih računa, ED je odmrznuo bankovne račune WazirX-a. WazirX je sada u poziciji da nastavi svoje bankovne operacije kao i obično.”
Račune WazirX-a zamrznuo je prošli mjesec Ured za vanjske poslove u vezi s istragom o navodnoj prijevari u aplikacijama za instant zajmove koja je u tijeku. Prema ED-u, burza je bila uključena u sumnjivu ulogu u pomaganju tvrtkama za aplikacije za instant zajmove da peru crni novac pretvarajući ga u kripto.
“WazirX je pojasnio da nije povezan ni s jednim od navodno optuženih subjekata Fintech i Instant loan app za koje se čini da su predmet ED istrage, te provodi KYC/AML provjere unatoč tome što nema zakonsku obvezu da to učini.
U razdoblju od šest mjeseci, WazirX je doživio skok od 176% u zahtjevima za informacijama od agencija za provođenje zakona – s 377 na 1,023. Od ovih podnesaka, indijsko tijelo za provedbu zakona odnosilo se na 952, dok se 95% prijevara povezanih s kripto dogodilo neovisno o bilo kakvoj upletenosti u tehnologiju Blockchain.
ED vodi istrage protiv nekoliko tvrtki za kriptovalute zbog optužbi za pranje novca u inozemne novčanike. Prije mjesec dana organizacija je izvršila racije na pet stranica povezanih s drugom kripto tvrtkom, CoinSwitch Kuber. Kao odgovor, ta je tvrtka izdala priopćenje u kojem stoji da su radili zajedno s ED-om tijekom istrage.
Podsjetimo se da je prije mjesec dana indijska savezna uprava za provedbu zamrznula imovinu vrijednu 646.70 milijuna Rs, gotovo 8.16 milijuna dolara WazirX-a.
- Oglas -
Izvor: https://thecryptobasic.com/2022/09/12/indian-authorities-unfreezes-wazirx-bank-accounts-resumes-normal-operations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=indian-authorities-unfreezes-wazirx-bank -računi-nastavak-normalnog-operacije