Porezna uprava i strani porezni organi upozoravaju da NFT predstavljaju sve veći rizik od pranja novca

U četvrtak su globalni regulatori izdali novo upozorenje o rastućim rizicima od pranja novca i prijevare u digitalnim, nezamjenjivim tokenima (NFT). Zajednički šefovi globalne porezne provedbe (J5), konzorcij regulatora koji uključuje Poreznu upravu i agencije iz Australije, Kanade, Nizozemske i Ujedinjenog Kraljevstva, objavio je zajednička izjava. “Dok većina vlasnika kriptovaluta i onih koji kupuju NFT to čine iz opravdanih razloga, kriminalci traže bilo koji način da iskoriste nove tehnologije. Kriptovalute i NFT nisu imuni”, a priopćenje za tisak prateći novi dokument navodi.

J5 savjetnik opisuje specifične znakove upozorenja prijevare i pranja novca na NFT tržištima, s ciljem davanja savjeta bankama, drugim tvrtkama i organima za provođenje zakona za uočavanje lošeg ponašanja. Will Day, šef J5 i zamjenik povjerenika Australskog poreznog ureda, rekao je da će to biti "prvi od mnogih" dokumenata koje će J5 objaviti u borbi protiv poreznog kriminala i pranja novca u digitalnoj imovini.

Jedna je crvena zastavica jasno uspostavljena mreža strana koje međusobno šalju i primaju "istu transakciju ili grupu transakcija", navodi se u dokumentu. Drugim riječima, čvrsto povezana skupina digitalnih računa koji međusobno obavljaju transakcije. Još jedan "snažan pokazatelj" je "NFT-ovi koji se prodaju za velike iznose i ponovno dobivaju od iste ili treće strane za manje iznose", kaže se u dokumentu. Još jedan signal je kada precijenjeni ili podcijenjeni NFT-ovi trguju čestim transakcijama.

NFT-ovi male vrijednosti koji se brzo kupuju i prodaju također mogu biti simptom nezakonite aktivnosti. Dokument J5 čak poziva na transakcije NBA Top Shota, košarkaškog video NFT-a koji je stekao popularnost prošle godine, ali je od tada izgubio većinu svoje vrijednosti. “Na najboljim slikama s NBA-om možete vidjeti mnogo NFT-ova niske vrijednosti (tj. ispod 10 tisuća) koji se kupuju u istom danu s vlasnicima koji drže svoju poziciju samo nekoliko minuta. Ovo bi mogao biti način za pranje sredstava.”

Esteban Castaño, osnivač i izvršni direktor tvrtke za analizu kriptovaluta TRM Labs, rekao je Forbes veljače da je zabrinutost zbog pranja novca u NFT-ima opravdana. “Već smo vidjeli kako nacionalne države premještaju imovinu u NFT i vraćaju je. Dakle, to nije bauk – to je stvarno. Događa se." Kaže da ljudi koji počine financijske zločine poput hakova, napada ransomware-a i prodaje ukradenih kreditnih kartica mogu uzeti prihod i premjestiti ga u NFT-ove kako bi sakrili ili oprali sredstva.

U veljači je Castaño rekao da je rizik od pranja novca s NFT-ovima "danas mali, s puno potencijala za rast". Chainalysis, tvrtka za kriptoanalitiku sa sjedištem u New Yorku, procijenjen da su nezakonito stečena sredstva – na primjer, novac stečen prijevarama – koja su kasnije premještena u NFT iznosila ukupno 1.4 milijuna dolara u posljednjem tromjesečju 2021.

OpenSea, dominantno NFT tržište koje omogućuje oko 3 milijarde dolara mjesečnih transakcija, trenutačno ne provjerava identitete klijenata putem provjera „znaj svog kupca“ (KYC) koje su potrebne u bankarstvu i drugim financijskim uslugama. Glasnogovornik OpenSea-a nije odmah odgovorio na zahtjeve za komentarom. Prema jednoj veljači prijaviti od Ministarstva financija, od NFT tržišta bi se na kraju moglo zahtijevati da se pridržavaju KYC-a i drugih obveza protiv pranja novca.