Prema izvješćima novinske agencije Reuters, tužitelji Sjedinjenih Američkih Država razmatraju podizanje kaznenih prijava protiv mjenjačnice kriptovaluta Binance i rukovoditelja tvrtke, uključujući osnivača i izvršnog direktora Changpenga “CZ” Zhaoa. Reuters citira četiri osobe upoznate s tim.
Tužitelji u Uredu državnog odvjetništva Sjedinjenih Država u Seattleu pokrenuli su istragu o Binanceu 2018. nakon što su zabilježeni slučajevi u kojima su kriminalci koristili Binance za prijenos nezakonitih sredstava. Prema Reuters, Binance je pod istragom zbog mogućeg pranja novca i kršenja kaznenih sankcija. Međutim, razdori između tužitelja iz Ministarstva pravosuđa odgađaju završetak ove dugotrajne istrage o najvećoj svjetskoj mjenjačnici kriptovaluta. Neki od pola tuceta saveznih tužitelja uključenih u slučaj vjeruju da do sada prikupljeni dokazi opravdavaju pokretanje postupka protiv Binancea i nekih njegovih rukovoditelja. Drugi u odjelu međutim tvrde da treba više vremena za dovoljno pregledavanje dokaza.
Istraga Ministarstva pravosuđa uključuje tri ureda: Odjel za pranje novca i povrat imovine (MLARS), Ured američkog državnog odvjetnika za zapadni okrug Washington u Seattleu i konačno Nacionalni tim za provedbu kriptovaluta. Prema izvorima, propisi Ministarstva pravosuđa nalažu da optužbe za pranje novca protiv financijske institucije mora odobriti šef MLARS-a. Nadalje, čelnici iz druga dva ureda, kao i dužnosnici DOJ-a na višoj razini, također bi morali potpisati svaku akciju usmjerenu protiv Binancea.
Kazneno gonjenje bi bilo problematično za kripto industriju
Kriptoindustrija se sada nalazi u vrlo neizvjesnoj poziciji. Sektor je opterećen negativnim vijestima još od kolapsa Binanceove konkurentske burze FTX u studenom. Ako se istraga o Binanceu i Zhaou nastavi i na kraju dovede do službenih optužbi, to bi moglo olabaviti Binanceov stisak nad industrijom koja je strahovito ojačala nakon pada FTX-a. Odvjetnici Binancea u američkoj odvjetničkoj tvrtki Gibson Dunn prisustvovali su nekoliko sastanaka s dužnosnicima Ministarstva pravosuđa u proteklih nekoliko mjeseci prema osobama upoznatim s tim pitanjem. Binance je iznio nekoliko argumenata koji uključuju činjenice da bi kazneni progon imao katastrofalan učinak na tržište koje se već nalazi u dugotrajnom padu.
Istraga se usredotočila na nelicencirani prijenos novca, zavjeru za pranje novca i kršenje kaznenih sankcija. Iako nisu donesene konačne odluke o optužnicama, tužitelji smatraju da su Zhao i nekoliko rukovoditelja predmet ovih istraga. Ako se istraga pokaže plodonosnom za DOJ, odjel može podići optužnice protiv Binancea i njegovih rukovoditelja, pregovarati o nagodbi ili može zatvoriti slučaj bez poduzimanja ikakvih radnji protiv njih.
Binance poriče tvrdnje DOJ-a
Binance je izdao a izjava u kojem je opovrgnuo tvrdnje iznesene u članku Reutersa. Binanceov globalni šef obavještajnih službi i istraga, Tigran Gambaryan, rekao je da je burza “odgovorila na više od 47,000 zahtjeva za provođenje zakona” od studenog 2021.
Glasnogovornik Binancea rekao je:
Kao što je naširoko objavljeno, regulatori provode opsežnu provjeru svake kripto tvrtke u odnosu na mnoge od istih problema. Ova novonastala industrija brzo je rasla i Binance je pokazao svoju predanost sigurnosti i usklađenosti kroz velika ulaganja u naš tim, kao i alate i tehnologiju koju koristimo za otkrivanje i odvraćanje od nezakonitih aktivnosti.
Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nudi se niti se namjerava koristiti kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjet.
Izvor: https://cryptodaily.co.uk/2022/12/reuters-justice-department-looks-to-charge-binance-executives