Kraken pristaje na nagodbu s američkim regulatorima zbog kršenja sankcija

Mjenjačnica kriptovaluta Kraken pristala je platiti kaznu kako bi podmirila građansku odgovornost u vezi s očitim kršenjem sankcija Iranu. Kao dio dogovora s OFAC-om, Kraken bi platio više od 360,000 dolara s posebnim dodatkom od 100,000 dolara. 

Američka regulatorna tijela nastavljaju s obračunom s burzama kriptovaluta koje krše propise unutar granica i na međunarodnoj razini.

Kraken se bori protiv OFAC-a 

Kraken, jedna od najvećih kripto burzi, trenutno se bavi ovim problemima. U srpnju 2022., Ured za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Država, ili OFAC, istragom Kraken. Tvrdi se da je Kraken opsluživao iranske kupce i druge sankcionirane zemlje. 

Istraga je započela još 2019. The New York Times naveo "pet osoba povezanih s tvrtkom ili sa znanjem o upitu." Ti su pojedinci rekli da bi američka vlada mogla nametnuti kaznu burzi, koja se već suočila s drugim regulatornim tijelima u zemlji.

Prema izvješću, više od 1,500 korisnika s prebivalištem u Iranu imalo je račune na Krakenu od lipnja 2022. Dok je 149 korisnika u Siriji i 83 na Kubi također navodno moglo pristupiti kripto razmjeni.

Sjedinjene Države imaju nametnuti sankcije Iranu koje zabranjuju izvoz robe ili usluga tvrtkama i pojedincima u zemlji od 1979. godine. Kuba i Sirija također su bile dio ovog popisa sankcioniranih. Poslovanje ili nuđenje usluga navedenim zemljama povlačilo bi kazne.

Rješavanje svađe 

OFAC se sada nagodio s virtualnom mjenjačnicom koja je osnovana u Delawareu. U 28. studenom ažuriranje, Kraken je pristao 'doznačiti 362,158.70 dolara za namirenje svoje potencijalne građanske odgovornosti za očito kršenje sankcija protiv Irana.'  

Kao dio svoje nagodbe s OFAC-om, Kraken je također pristao uložiti dodatnih 100,000 dolara u određene kontrole poštivanja sankcija.' 

OFAC je dodao:

"Zbog Krakenova neuspjeha da na vrijeme implementira odgovarajuće geolokacijske alate, uključujući automatizirani sustav za blokiranje adresa internetskog protokola (IP), Kraken je izvozio usluge korisnicima za koje se činilo da su u Iranu kada su sudjelovali u transakcijama virtualne valute na Krakenovoj platformi."

Platforma za kripto razmjenu imala je problematičan odnos s regulatornim odborima. Prošle godine, Mjenjačnica kriptovaluta sa sjedištem u SAD-u primljen 1.25 milijuna dolara kazne za nezakonite trgovinske aktivnosti. 

Izjava o odricanju od odgovornosti

Svi podaci sadržani na našoj web stranici objavljeni su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.