Prekršaji pranja novca: američki odvjetnici istražuju Binance

• Savezni tužitelji istražuju vezu Binancea s američkim hedge fondovima.
• Istraga je dio dugotrajne istrage o kršenju zakona o pranju novca na vodećim kripto platformama.
• Trenutna istraga nema namjeru optužiti Binance ni za kakve optužbe.

Prema izvješća The Washington Posta, savezni tužitelji istražuju vodeći kripto burza Binanceveze s američkim hedge fondovima.

Naime, istraga o poslovanju Binancea dio je tekuće istrage o mogućim kršenjima zakona o pranju novca u vodećim kripto tvrtkama.

Izvješće sugerira da je Ured američkog državnog odvjetnika za zapadni okrug Washingtona u Seattleu naredio ulaganjima da dostave dokumente koji su ključni u vezi Binancea s tvrtkama.

Zanimljivo je da su detalje sudskih poziva dale dvije anonimne osobe, ne želeći otkriti svoj identitet. Obojica su pregledali sudski poziv i objasnili povjerljivost postupka.

Značajno je da je Binance primio sudske pozive kada je tvrtka bila pod lupom medija i vlasti u vezi s financijskim poslovanjem. Međutim, istraga američkih odvjetnika ne znači nužno da je tvrtka optužena za neke optužbe.

Patrick Hillman, Binanceov glavni strateški direktor, rekao je u intervjuu da je tvrtka bila transparentna u svom poslovanju i da je imala redovitu komunikaciju sa “svakim regulatorom diljem svijeta na dnevnoj bazi”. Međutim, nije htio govoriti o istragama koje su u tijeku; Joshua Stueve, glasnogovornik Ministarstva pravosuđa također nije komentirao.

Zanimljivo, Binance je pod istragom u Sjedinjenim Državama od 2018.; počelo je s istražiteljima koji su istraživali nezakonita sredstva koja su se kretala preko burze. Osim toga, mjenjačnica je optužena za nelicencirane novčane transakcije, zavjeru za pranje novca i kršenje kaznenih sankcija od 2018.

Postovi: 20