Nova tužba optužuje Silvergate banku za pomaganje prijevarama SBF-a i FTX-a

• Što - Pravni slučaj koji uključuje suosnivača i bivšeg izvršnog direktora FTX-a, Sama Bankman-Frieda (SBF), još uvijek je u tijeku.
• Zašto - U novom razvoju, pojavila se još jedna kolektivna tužba povezana s kripto razmjenom i SBF-om.
• Što dalje – Nova tužba uključuje Silvergate banku za pomaganje i podržavanje FTX i SBF prijevare.

Iz tekućih istraga FTX-a i stečajnog postupka proizlazi još zaokreta.

Silvergate banka i njezin izvršni direktor optuženi za pomaganje i poticanje prijevare

Nova predložena grupna tužba navodi da su Silvergate i njegov izvršni direktor Alan Lane pomogli SBF-u i njegove dvije tvrtke, FTX i Alameda Research, u prijevari. U tužbi je navedeno da je prijevarna shema iznosila milijarde dolara.

Tužba je podnesena 14. veljače Okružnom sudu Sjedinjenih Država Sjevernog okruga Kalifornije. Tužitelj, Soham Bhatia, FTX korisnik sa sjedištem u San Franciscu, pokrenuo je slučaj koristeći 14 odvjetnika kao zastupnika. Bhatia je izgubio oko 20,000 2022 dolara u kripto imovini jer je FTX kripto mjenjačnica bankrotirala u zadnjem kvartalu XNUMX.

Prema tužbi, tužitelj optužuje Silvergate banku, njezinu matičnu tvrtku Silvergate Capital Corporation i izvršnog direktora Alana Lanea da su znali za aktivnosti SBF-a. Napomenuo je da optuženi zna Istraživanje Alameda koristi sredstva FTX-ovih klijenata. Ali odlučili su sakriti istinu od svojih kupaca.

Također, u tužbi se spominje da su Silvergate, Lane i SBF cijelo vrijeme surađivali. Na kraju, u tužbi je navedeno nekoliko optužbi protiv tuženika. To uključuje pomaganje, poticanje, poticanje, propuštanje, pomaganje u nezakonitim radnjama i druga nedolična ponašanja. 

Tužba zahtijeva odštetu, restituciju i oduzimanje dobiti za pogođene žrtve. Napomenulo je da će sud tijekom suđenja odrediti visinu potraživanja. Trenutačno okružni sud tek treba potvrditi slučaj. Certifikacija je ključna za provjeru autentičnosti slučaja kao grupne tužbe.

Silvegate banka suočava se s nekoliko istraga i tužbi zbog veza sa SBF-om i FTX-om

Osim nedavne tužbe protiv Silvergatea, banka se suočila s nekoliko drugih slučajeva i istraga o svojim vezama s FTX-om i SBF-om.

Prema Bloombergovom izvješću, američki senatori izvršili su pritisak na Silvergate banku u vezi s njezinim odnosom s burzom FTX. Dvostranačka skupina zakonodavaca poslala je pismo banci kako bi utvrdila svoja saznanja o zlouporabi sredstava klijenata od strane FTX-a. Skupinu čine senatorica Elizabeth Warren iz demokratske stranke te senatori John Kennedy i Roger Marshall iz republikanske stranke. To je bilo nakon što su zastupnici izjavili da je banka dala nepotpun i izbjegavajući odgovor na raniji upit.

Također, Bloomberg izvijestio istragu američkog Ministarstva pravosuđa o banci početkom veljače. Istraga se odnosi na poslovanje banke s dvjema tvrtkama SBF-a, FTX i Alameda Research.

Banka je suočavanje s grupnom tužbom u Južnom okružnom sudu Kalifornije u vezi s upravljanjem sredstvima FTX-ovih klijenata. Joewy Gonzalez pokrenuo je slučaj i optužio Silvergatea za pomaganje u prijevari prijenosom depozita FTX korisnika na Alamedine račune.

Silvergate Bank je tvrtka za financijsku infrastrukturu i banka članica Saveznih rezervi. Osnovana 1988., banka je napredovala kroz godine i nedavno je zauzela kripto prijateljski stav. Upravljao je sredstvima kupaca za kripto mjenjačnicu FTX prije nego što je platforma bankrotirala.

Fight Out (FGHT) – najnoviji potez za zaradu

• CertiK revidiran i CoinSniper KYC potvrđen
• Rana faza pretprodaje uživo sada
• Zaradite besplatne kriptovalute i ispunite ciljeve fitnessa
• Projekt LBank Labs
• U partnerstvu s Transak, Block Media
• Nagrade i bonusi za ulaganje