Suosnivač Nexa optužbe za financijski kriminal naziva 'apsurdnim'

Nexov suosnivač i izvršni partner Antoni Trenchev potvrdio je da su vlasti prisutne u jednom od Nexovih ureda u Bugarskoj nakon lokalnih izvješća da je ured u Sofiji pretresla u vezi s "financijskim zločinima".

rekao je Trenchev CryptoSlate da je "Bugarska najkorumpiranija zemlja u EU" i nazvao je optužbe "apsurdnim" jer je Nexo "jedan od najstrožih subjekata u pogledu KYC/AML-a."

Trenchev je rekao da je priroda istrage povezana s dijelom poslovanja koji nije usmjeren na kupce. On je dodao:

"Oni [vlasti] se raspituju za bugarski entitet grupe koji nije okrenut klijentima, već ima samo funkcije povezane s operativnim troškovima - obračun plaća, korisnička podrška, pozadinski ured."

U međuvremenu, glasnogovornik Nexa rekao je da su istraga i racija politički motivirani i povezani s ukrajinsko-ruskim ratom.

Glasnogovornik je rekao:

"Od početka rata u Ukrajini pomogli smo prikupiti milijune za tamošnje žrtve i ograničili klijente iz Rusije i sankcioniranih regija."

Dodali su da se razmjena suočava s reakcijom zbog svog proukrajinskog stava u zemlji u kojoj je mišljenje o tom pitanju vrlo podijeljeno.

Neizvjesnost oko situacije koincidira s padom cijene Nexo-ovog izvornog tokena NEXO — koji je pao 5% na dan od trenutka tiska.

Zabrinutost zajednice

Trenchev je ranije rekao CryptoSlate tijekom intervjua da je Nexo "stekao licence koje nisu bile potrebne da bi bio ispred regulatorne igre."

Međutim, Nexo je bio a nastavak cilja kritike kripto zajednice u vezi s potencijalnom nesolventnošću. Međutim, do sada burza nije pokazala nikakve znakove kolapsa i nastavlja trgovati i podržavati isplate za sve klijente od trenutka tiska.