Kripto zajmodavac Nexo na meti je istrage o navodnim nezakonitim aktivnostima, a četiri Bugara optužena su za pranje novca i prijevaru.
Četvorica Bugara optuženih za Nexo su pod istragom
Tužitelji su ovaj tjedan počeli istraživati Nexo, provođenje pretraga u sjedištu tvrtke i nekoliko drugih povezanih lokacija u Sofiji, Bugarska.
Dužnosnici kažu da su četvorica optuženih bili aktivni u Velikoj Britaniji, Švicarskoj, Bugarskoj i Kajmanskim otocima od 2018. Skupina je također imala nekoliko luksuznih nekretnina u Dubaiju i na Bahamima, uključujući jahte i nekoliko vrijednih umjetnina.
Prema tužiteljima, Nexo je u posljednjih pet godina obradio kriptovalute u vrijednosti od 94 milijarde dolara. Istražitelji su analizirali 4 milijuna transakcija i otkrili da nekoliko njih krši sankcije EU-a i SAD-a nametnute Rusiji, a neke su čak povezane s financiranje terorizma.
Šef bugarske Nacionalne istražne službe istaknuo je kako je ovo istraga bez presedana i zajednički napor američkih, britanskih i drugih vlasti.
Nexo je, s druge strane, zanijekao bilo kakvu krivnju, navodeći da su istrage i optužbe bugarskih vlasti dio politički motiviranog pokušaja da se smjesti kriptozajmodavcu.
Nexo se sukobljava s regulatorima
Još u prosincu 2022. Nexo je odlučio krajnje operacije u Sjedinjenim Državama i postupno ukidanje proizvoda tijekom sljedećih mjeseci. Odluka je uslijedila nakon više od godinu dana neuspjelih pregovora s američkim federalnim i državnim agencijama. Početkom godine Nexo je uklonio klijente iz New Yorka i Vermonta.
Istraga je u tijeku, a kakav će biti ishod za Nexo i osobe optužene u ovom slučaju, ostaje za vidjeti. Nexo također ima prethodno tužila skupina investitora od tri korisnika koji tvrde da im je platforma zabranila podizanje 126 milijuna dolara.
Izvor: https://crypto.news/nexo-probe-uncovers-possible-ties-to-organized-crime/