Američko ministarstvo pravosuđa (DOJ) ponovno je razmotrilo svoj slučaj protiv Franka Schneidera koji je služio kao krizni menadžer za OneCoin — projekt prijevare vrijedan 4 milijarde dolara.
OneCoin je bila kripto-temeljena Ponzi shema koju je vodila bugarska državljanka Ruja Ignatova 2014. Projekt prijevare srušio 2017. nakon prikupljanja oko 4 milijarde dolara od investitora iz 175 zemalja. Od tada vlasti diljem svijeta, uključujući DOJ, prate njegove nalogodavce.
Frank Schenider, rođen u Luksemburgu, navodno je služio kao OneCoin Crisis Manager i blisko je surađivao s Cryptoqueenom. S obzirom na njegove bliske veze s osnivačima projekta, DOJ je zatražio njegovo izručenje SAD-u
Ranije, 24. rujna 2020., DOJ je podnio a prijedlog protiv Schenidera. Međutim, tužbe protiv njega bile su zapečaćene do Prosinca 5, 2022, kada je američki državni odvjetnik Damian Williams odobrio otpečaćivanje zahtjeva za početak suđenja Schenideru.
Protiv Schneidera je izdan nalog za uhićenje za kojeg se očekuje da će biti izručen SAD-u. On će se suočiti sa suđenjem pred Okružnim sudom Južne Amerike po dvije točke optužbe za prijevaru putem interneta i pranje novca.
Ako se dokaže krivnja, Schneider riskira da se suoči s kaznom do 40 godina zatvora uz oduzimanje cjelokupne imovine i novčanih prihoda od prijevare s OneCoinom.
Ministarstvo pravosuđa traži onemotore OneCoina
Dok je CryptoQueen i dalje na slobodi, drugi bliski saveznici prijevare OneCoin su optuženi.
Britanski državljanin Christopher Hamilton bio je navodno izručen SAD-u ranije u kolovozu radi suđenja s DOJ-om.
Odvjetnik OneCoina Mark Scott suočava se s 20-godišnjom zatvorskom kaznom nakon što je u studenom 2019. optužen za pranje oko 400 milijuna dolara iz sheme.
FBI navodno radi s Konstantinom Ignatovim kako bi ušao u trag njegovom "Najtraženiji" sestra.
Izvor: https://cryptoslate.com/onecoin-crisis-manager-frank-schneider-to-face-trial-in-the-us/