Tužitelji otkrivaju da je SBF držao 50 milijuna dolara u maloj ruralnoj banci

• Otprilike 50 milijuna dolara zaplijenjeno je s računa banke Bankman-Fried u državnoj banci Farmington.
• Banka je bila 26. najmanja u SAD-u od oko 4,800, prije nego što je Bankman-Fried uložio u nju.
• Alameda Research, Bankmanova tvrtka, preuzela je udio u banci i rebrandirala je u "Mjesečev kamen".

Prema sudskom podnesku objavljenom u petak, javni tužitelji zaplijenili su 49,999,500 dolara od Sama Bankman-Frieda, oklevetanog izvršnog direktora ftx, 4. siječnja 2023., u pokušaju da oduzme gotovo 700 milijuna dolara imovine.

Iznos je uzet s računa otvorenog u matičnoj tvrtki Farmington State Bank, Washington. FTX je u ožujku prošle godine preko podružnice pod imenom Alameda Research uložio 11.5 milijuna dolara na ovaj državni bankovni račun koji je tada pobudio mnogo pitanja.

Prije Bankman-Friedova ulaganja, banka je bila malo poznata i bila je 26. najmanja banka od oko 4,800 banaka u SAD-u, sa samo tri zaposlena. Prema a New York Times izvješću iz studenog, banka se specijalizirala za poljoprivredne kredite poljoprivrednicima i u početku nije nudila internetsko bankarstvo ili kreditne kartice.

nakon Bankar-pržen uzeo udio u banci i rebrendirao je u "Mjesečev kamen" banka je narasla do neto vrijednosti dva puta u odnosu na izvornu. Sve do nedavno navedena kao "Moonstone Online", banka nije tvrdila da se izravno spominju kriptovalute. Rekao je da ima 32 zaposlenika i procjenu od 115 milijuna dolara “što je u skladu s drugim sličnim tehnološkim bankama i startupovima banaka povjerenja.”

Savezni tužitelji tvrde da je koristio novac kupaca FTX-a za izgradnju Alamede. Sudsko izvješće također pokazuje da su zaplijenili nešto više od 100 milijuna dolara na računu kod Silvergate Capitala i 21 milijun dolara kod brokerske tvrtke ED&F Man Capital Markets.

Bankman-Friedu je također zaplijenjeno 55 milijuna dionica imovine Robinhooda, vrijednih 526 milijuna dolara na završnom zvonu u petak, a istražuje se zbog kripto i gotovine na tri Binance računa.

Tužitelji rade na pronalaženju imovine Bankman-Frieda, koji se ranije ovog mjeseca izjasnio nevinim po osam optužbi za prijevaru i trebao bi se suočiti sa suđenjem u listopadu.

Postovi: 69