Imovina SBF-a još uvijek je zaplijenjena zbog grubog lošeg upravljanja

Kolaps FTX-a doveo je do pada cijele kripto industrije u studenom nakon podnošenja zahtjeva za bankrot, a Sama Bankman-Frieda koštao je gotovo svega što je imao.

Od tada su ostale razmjene povezane s FTX-om i fondovima na platformama pale, uključujući Alameda Research i BlockFi. Njegov osnivač, Sam Bankman-Fried (SBF), kasnije je uhićen na Bahamima.

Taj je potez bila prva konkretna akcija regulatora da ga smatraju odgovornim za milijarde koje su pale s razmjenom. 

Nakon što je pušten uz jamčevinu od 250 milijuna dolara, njegova imovina je zaplijenjena, a njegovu imovinu preuzeli su savezni tužitelji. Također je izgubio nekoliko profesionalnih veza jer nijedna tvrtka ili pojedinac ne želi biti povezan s njim i njegovom sagom koja je u tijeku. Pa ipak, nije gotovo.

Federalci su zaplijenili gotovo 700 milijuna dolara FTX imovine

U trećem tjednu siječnja 2023. savezni tužitelji oduzeti gotovo 700 milijuna dolara u imovini i gotovini povezanoj sa Sam Bankman-Friedom, prvenstveno dionicama Robinhooda. Ove su dionice u središtu višestranačke bitke između predstavnika BlockFi-ja, samog SBF-a, karipskih stranaka i stečajnog vodstva FTX-a. 

U svibnju 2022. SBF je objavio da je kupio 7.6% udjela u Robinhoodu, za što je rekao da je atraktivna investicija. Prema federalnom tužitelju, SBF je kupio dionice Robinhooda sredstvima kupaca. Međutim, on je zanijekao bilo kakvu pronevjeru imovine kupaca.

Naime, zaplijenjeni računi bili su u Silvergate banci, pod FTX Digital Markets, bahamskom podružnicom burze, s preko 6 milijuna dolara. Vlada se domogla imovine oko 11. siječnja. Kasnije je Silvergate otkrio da su depoziti njihovih klijenata pali 70% poniranje u četvrtom kvartalu 2022. 

Još 50 milijuna dolara sredstava bilo je u Moonstone banci otkako je utvrđeno da ima veze s upravom FTX-a. Preostala sredstva bila su na jednom Binance računu i na druga dva Binance.US računa.

Međutim, vlada tek treba otkriti iznos sadržan u svakoj od njih. ED&F Man Capital Market, Inc također je zaplijenio 20.7 milijuna dolara tijekom tog razdoblja. 

Gotovo 50 milijuna dolara zaplijenjeno u Farmington banci

Farmington, kasnije preimenovan u Moonstone, bila je samo malena banka u ruralnom Washingtonu s tri zaposlenika i nudila je zajmove za poljoprivredu svojim klijentima. U gradu s manje od 146 stanovnika, to je bila 26. najmanja banka od 4800 banaka u Sjedinjenim Državama. 

U izvješću lokalnih novina iz 2010. spominje se da je banka bila smještena u zgradi gotovo veličine garsonijere i nije nudila internetsko bankarstvo niti kreditne kartice.

Međutim, u ožujku 2022. SBF je preko svog hedge fonda Alameda Research preuzeo udio od 11.5 milijuna dolara, što je dvostruko više od ukupne vrijednosti banke u to vrijeme. Uprava je osnovala banku kao značajnu operaciju za industriju marihuane i digitalnu imovinu.

Banka je imala 32 zaposlenika i vrijednost od 115 milijuna dolara, slično tehnološkim bankama i novoosnovanim bankama povjerenja kada je NYT napravio prijaviti. Prije je jedva dosezao 10 milijuna dolara depozita u desetljeću. Do kraja 2022. njegovi su depoziti dosegli 84 milijuna dolara.

Iako je promijenio ime nekoliko dana prije ulaganja u Alamedu, nije izravno spominjao kriptovalute. Samo je naveo da želi podržati sljedeću generaciju financija kako se bude razvijala.

Prošli tjedan je rekla da će se vratiti svojim korijenima, promijeniti ime i vratiti se u banku zajednice. U izjavi od 18. siječnja, Farmington je istaknuo da promjena strategije odražava nedavne događaje u industriji kripto imovine.

Ovdje bi završilo. Međutim, postaje čudnije. Banku Farmington State Bank kupila je 2020. godine bankarska tvrtka Jeana Chalopina, sukreatora crtića Inspector Gadget iz 1980-ih. Prije je bio predsjednik Delteca, kripto tvrtke na Bahamima poznate po Tether stablecoin trgovinama.

U 2021-u, on primljen zajam od 50 milijuna dolara od FTX-ove sestrinske tvrtke.

Naime, početkom 2022. Alameda je stekla 10% udjela u banci, oko 11.5 milijuna dolara. Na čelu ove investicije bio je Ramnik Arora, dio najužeg kruga SBF-a. Na temelju članka The Informationa, Arora je bila ključna za FTX-ov dizajn za stvaranje monopola u kripto industriji.

SBF prodaje svoju kuću

Ubrzo nakon što su federalci zaplijenili oko 700 milijuna dolara od SBF-a, svoju gradsku kuću s četiri spavaće sobe i pet kupaonica Na tržištu za 3.28 milijuna dolara. Značajno je da je njegova vrijednost na popisu ista kao i vrijednost kupnje.

Prema dostupnim izvješćima, SBF-ov brat Gabe Bankman-Fried kupio je kuću u travnju 2022. preko svoje neprofitne organizacije Guarding Against Pandemics. 

Kuća je jedna od nekretnina koje posjeduje. Mjesec dana nakon izručenja s Bahama u SAD, pušten je uz jamčevinu od 250 milijuna dolara koju je osigurao putem obiteljske kuće vrijedne 4 milijuna dolara u Palo Altu u Kaliforniji. Naime, radi se o istoj kući u kojoj se nalazi u kućnom pritvoru.

Oči na 400 milijuna dolara u Modulo Capitalu

Vlasti su 26. siječnja otkrile još jednu moguću tvrtku povezanu sa SBF-om. Američki savezni tužitelji naveli su da je koristio novac FTX burze za ulagati u Modulo Capitalu, tvrtki rizičnog kapitala. 

Ranije je Alameda Research uložio 400 milijuna dolara u tvrtku 2022., što je bilo jedno od najznačajnijih ulaganja SBF-a. Tvrtka je prvi put došla pod radar regulatora jer je bila relativno nepoznata tvrtka koja je prikupljala ogromne iznose kapitala dok je industrija bila u izazovnim vremenima. 

Najnovija otkrića istražitelja SBF-a naglašavaju da je Modulo Investment vjerojatno koristio sredstva klijenata FTX-a za ulaganje. Odvjetnici FTX-a sada traže pristup imovini Modula kako bi platili vjerovnicima, investitorima i klijentima povezanim sa SBF-om.

Modulo Capital nastao je u ožujku 2022. godine, a osnovali su ga bivši rukovoditelji Jane Streeta, tvrtke sa sjedištem u New Yorku, u kojoj su nekoć radili SBF i Caroline Ellison, izvršna direktorica Alamede. Xiaoyun Zhang, poznata kao Lily, također je suosnivač tvrtke i ima veze sa SBF-om.

Što je sljedeće za SBF?

Do sada je SBF optužen u osam točaka koje se odnose na pranje novca, prijevaru i zavjeru za počinjenje prijevare. Međutim, u međuvremenu se izjasnio nije kriv na bilo koju od optužbi.

S druge strane, unutarnji krug SBF-a, Caroline Ellison i Gary Wang priznali su i rade s istražiteljima na otkrivanju poslova s ​​FTX-om i njihove upletenosti u kolaps burze.

Ukoliko bude proglašen krivim, SBF bi mogao biti u zatvoru. Njegove prijevare, između ostalih zločina, nose kaznu do 115 godina.

Pratite nas na Google vijestima