SEC istražuje Binance i druge burze, kaže osoblje senatora Lummisa

Binance, najveća svjetska burza kriptovaluta, suočava se s pravnim rizicima kao što su optužbe za pranje novca i nezakonite ponude vrijednosnih papira, dok Komisija za vrijednosne papire i burze (SEC) usmjerava svoju pozornost na svakoj razmjeni djeluje u Sjedinjenim Državama.

Vijest je prvi objavio Forbes u četvrtak, s izvornim izvorom iz osoblja senatora Lummisa.

Otkako je slučaj Ripple postao javan, sve aktivnosti Coinbasea i Binancea odvijale su se s oprezom i u skladu s propisima. Binance pokrenula Binance.US s ograničenom ponudom za kupce u Sjedinjenim Državama.

Ex Post Facto Mnogo?

Nitko ne želi postati "Drugi talas". Pravna bitka SEC-a i Ripplea započela je u prosincu 2020. i ne pokazuje znakove završetka prije kraja 2022.

Za razliku od Commodity Futures Trading Commission (CFTC), SEC ima negativan stav prema kriptovalutama. SEC je početkom ožujka posumnjao da NFT krši uvjete globalne burze.

U prvom slučaju trgovanja povlaštenim informacijama vezanom uz kripto, SEC je u srpnju optužio bivšeg izvršnog direktora Coinbasea i još dvoje za prijevaru putem interneta. Pristup SEC-a industriji daleko je od toga da je usmjeren na razvoj transparentnih regulatornih pravila.

Sve optužbe SEC-a najvjerojatnije se odnose na vrijednosne papire, unatoč činjenici da Bitcoin i Ethereum nisu označeni kao vrijednosna imovina. U tom smislu, SEC je pretjerano regulatoran.

U priopćenju, republikanski senator Tom Emmer rekao je da su agencija i njezin predsjedatelj "odlučni u proširenju veličine svojeg odjela za provedbu kriptovalute koristeći prisilu za protuustavno proširenje svoje nadležnosti."

Prvo regulirajte, a zatim provodite

SEC je izazvao plimni val u zajednici kriptovaluta, a ako stvari odu predaleko, zakonodavci bi mogli predati kontrolu regulacije kriptovaluta CFTC-u. Prethodno je predložen zakon za proširenje nadzora CFTC-a nad tržištima kriptovaluta.

Senatorice Cynthia M. Lummis i Kirsten Gillibrand podržale su prijedlog. Dužnosnik je, međutim, izjavio da Kongres vjerojatno neće usvojiti novi zakon ove godine.

Suočen s optužbama SEC-a, Coinbase voljan je surađivati ​​u svim pravnim izazovima.

Osim poteza SEC-a, postoji i praznina u SAD-u jer nema posebnih propisa za kriptovalute i nema jasnog razgraničenja imovine vrijednosnih papira. Coinbase ima rigorozan postupak pregleda i analize tokena prije nego što ih uvrsti na burzu, što je pregledao SEC.

SEC je ranije ovog mjeseca podnio građansku tužbu protiv 11 osoba uključenih u Ponzijevu shemu kojom je prevareno više od 300 milijuna dolara.

Prema podnesku od 1. kolovoza, SEC navodi da su osnivači i promotori platforme Forsage koristili "piramidu prijevare i Ponzi shemu na više razina" za prikupljanje sredstava od milijuna malih ulagača širom svijeta.

Dvojica optuženika nisu priznala niti zanijekala optužbe, već su umjesto toga pristala na nagodbu koja ovisi o odluci suda. Forsage je odbio dati kontakt s tvrtkom i nije bio odmah dostupan za daljnje komentare.

S Binanceom, istraga je u tijeku od prošlog mjeseca. Američka regulatorna tijela ispituju je li Binance Holdings Ltd, najveća svjetska burza kriptovaluta prema obujmu trgovanja, prekršila zakone o vrijednosnim papirima tijekom inicijalne ponude kovanica (ICO) 2017.

Gdje je SEC bio s bilo čime - ikada

Istraga SEC-a fokusirana je na podrijetlo tvrtke, kao i na podrijetlo BNB tokena, koji je trenutno peta najveća kriptovaluta na svijetu.

Vlasti istražuju je li Binanceovo izdavanje BNB tokena 2017. predstavljalo prodaju vrijednosnog papira koji je trebao biti registriran kod regulatora.

Osim BNB-a, SEC ispituje moguće zlouporabe trgovanja od strane zaposlenika Binancea i je li američka podružnica Binance.US-a, koja je otvorena 2019., adekvatno podržana od strane globalnog partnera.

Binance je izjavio da Binance.com i Binance.SAD su različiti entiteti. Binance.US je zasebna trgovinska platforma usmjerena na SAD koja pruža proizvode i usluge američkim korisnicima i, naravno, slijedi savezne i državne propise.