SEC se nagodio sa zaposlenikom Coinbasea za naknade za trgovanje povlaštenim informacijama

Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) objavila je u utorak da su bivši upravitelj Coinbasea Ishan Wahi i njegov brat, Nikhil Wahi, pristali podmiriti optužbe za povlašteno trgovanje korištenjem znanja s burze. 

Prvi je bio prisiljen izgubiti 10.97 ETH (20,848.92 USD) i 9,440 USDT, dok je drugi morao izgubiti 892,500 USD.

Kraj Crypto prvog slučaja insajderskog trgovanja

Prema SEC-ovim navodima priopćenje za tisak, novčane kazne braće predstavljaju kazne za ispis nezakonito stečene dobiti iz njihove sheme trgovanja, plus kamate za presudu.

Braću – uz jednog od njihovih prijatelja, Sameera Ramanija – optužilo je Ministarstvo pravosuđa u srpnju 2021. u prvom slučaju trgovanja povlaštenim informacijama koji uključuje kriptovalute. Konkretno, Ishan Wahi je optužen da je svom bratu i prijatelju dao informacije o kovanicama koje će uskoro biti uvrštene na Coinbase, a koji bi ih kupio prije objave javnih uvrštenja. 

“Coinbase je takve informacije tretirao kao povjerljive i upozorio svoje zaposlenike da ne trguju na temelju tih informacija niti da drugima daju dojave”, objasnio je SEC.

Analiza pokazalo je da javne kotacije na popularnim burzama imaju uvelike zahvalan utjecaj na cijenu novčića. Doista, suzavjerenici su tužitelji tvrdili da su zaradili 1.5 milijuna dolara kroz 55 različitih trgovina tokenima između lipnja 2021. i travnja 2022. 

Iako Ishan Wahi u početku borio optužbe protiv njega, on je u konačnici priznao krivnju u dvije točke optužnice za urotu radi počinjenja prijevare u veljači. Njegov brat već je učinio isto u rujnu, jadikujući da je njegov zločin "nešto s čime ću morati živjeti zauvijek".

Kazna SEC-a

Oba brata su se složila da neće negirati SEC-ove navode kao dio nagodbe.

Iako je Nikhil platio veću kaznu, samo će potrošiti 10 mjeseci iza rešetaka, za razliku od brata 2 godina zatvora. 

SEC je rekao da su najmanje devet imovine koju je grupa kupila "bile vrijednosni papiri", opovrgavajući tvrdnje Coinbasea da burza ne navodi nikakve vrijednosne papire. Odvjetnici Ishana Wahija izazvan ove tvrdnje u veljači, a Coinbase se nastavlja svađati s agencijom u vezi s pravnim klasifikacijama za kripto u cjelini 

"Savezni zakoni o vrijednosnim papirima ne izuzimaju vrijednosne papire kripto imovine od zabrane trgovanja povlaštenim informacijama, niti SEC", rekao je Gurbir S. Grewal, direktor SEC-ovog Odjela za provedbu, u izjavi agencije. "Zahvalan sam osoblju SEC-a na uspješnom radu na rješavanju ovog problema."