Silvergate Bank kao tuženici u predloženoj zajedničkoj tužbi korisnika FTX-a

U novopredloženoj zajedničkoj tužbi, banka Silvergate i njezin glavni izvršni direktor Alan Lane optuženi su za "pomaganje i podržavanje" "prijevarne sheme vrijedne više milijardi dolara koju su orkestrirali Sam Bankman-Fried (SBF)" i dva entiteta Sama Bankmana, Fried's FTX i Alameda Research. Ova optužba dolazi u kontekstu "prevare vrijedne više milijardi dolara koju je orkestrirao Sam Bankman-Fried (SBF)."

Dana 14. veljače 2019. Okružnom sudu Sjedinjenih Država za Sjeverni okrug Kalifornije podnijeli su predloženu zajedničku tužbu odvjetnici koji zastupaju korisnika FTX-a sa sjedištem u San Franciscu koji je imao zamrznutu kriptovalutu u vrijednosti od približno 20,000 USD nakon što je razmjena izašla iz poslovanje prethodne godine.

Tužiteljica Soham Bhatia tvrdi da su Silvergate Bank, njezina matična tvrtka Silvergate Capital Corporation i izvršni direktor Alan Lane bili svjesni upotrebe FTX sredstava klijenata od strane Alameda Researcha, te ih je optužila za skrivanje “prave prirode FTX-a” od svojih klijenata. Bhatia tuži Silvergate banku, Silvergate Capital Corporation i izvršnog direktora Alana Lanea.

Prema tužbi, “U svim relevantnim vremenima, Silvergate, Bankman-Fried i Lane bili su suzavjerenici jedan drugoga,” uz sljedeći dodatak: “Tužba navodi da su Silvergate i Lane pomagali, podržavali, poticali i znatno pomogao Bankman-Friedu u zajedničkom provođenju prijevarne sheme protiv tužitelja i klase.”

"Pomaganjem, poticanjem, poticanjem i značajnim pomaganjem nezakonitih radnji, propusta i drugog gore navedenog nedoličnog ponašanja, okrivljenici su djelovali sa sviješću o svom nedjelu i shvatili su da bi njihovo ponašanje znatno pomoglo u ostvarenju njihovog nezakonitog plana", navodi se u pritužbi. . "Osim toga, optuženici su djelovali znajući da će njihove radnje značajno pomoći u ostvarenju njihovog nezakonitog plana."

U tužbi se traži niz pravnih lijekova, uključujući odštetu, povrat imovine i razmjeran udio zarade tuženika, a o točnom iznosu će se odlučiti tijekom suđenja.

Međutim, okružni sud još nije potvrdio tužbu kao grupnu tužbu, što je ključni korak koji se mora dovršiti prije nego što se slučaj može pokrenuti.

Najnovija potencijalna pravna tužba protiv Silvergatea još je jedna kolektivna tužba koja je podnesena protiv tvrtke tijekom posljednja dva mjeseca.

Tužitelj Joewy Gonzalez podnio je sličnu grupnu tužbu protiv Silvergatea 14. prosinca na Okružnom sudu Sjedinjenih Država za južni okrug Kalifornije, optužujući Silvergate za njegovu navodnu ulogu u "promicanju FTX-ove investicijske prijevare" pomaganjem i poticanjem kriptočurna razmjena kada je položio FTX korisničke depozite na bankovne račune Alamede. Gonzalezova tužba navodi da je Silvergate igrao ulogu u "promicanju FTX-ove investicijske prijevare" postavljanjem FT-a

Skupna tužba protiv Silvergate Capital Corporationa predana je 10. siječnja Okružnom sudu Sjedinjenih Država za južni okrug Kalifornije, u kojoj se navodi da Silvergateova platforma nije uspjela otkriti slučajeve pranja novca "u iznosima većim od 425 milijuna dolara" u koje su uključeni južnoamerički perači novca. Tužba je pokrenuta protiv korporacije Silvergate Capital.

Bilo je optužbi protiv drugih tvrtki slične prirode.

Tvrtka za algoritamsko trgovanje Statistica Capital podnijela je navodnu grupnu tužbu protiv banke Signature Bank sa sjedištem u New Yorku, rekavši da je Signature Bank "stvarno znala i materijalno podržavala sada zloglasnu FTX prijevaru". Slučaj je pokrenut 6. veljače prošlog tjedna.

U izvješću se navodi da je "posebice Signature znao i omogućio miješanje novca FTX klijenta unutar svoje vlasničke platne mreže koja se temelji na blockchainu, Signet."