Singapur pokreće istragu protiv Terraform Labsa (izvješće)

Singapurske agencije za provođenje zakona navodno su započele istragu protiv Terraform Labsa – zloglasnog blockchain projekta čiji je suosnivač kripto bjegunac Do Kwon. 

Vlasti su također procijenile da se 31-godišnji poduzetnik ne skriva u gradu-državi. 

Najnoviji koji je uperio prst u Terraform Labs

U objavi poslanoj e-poštom u koju je vidio Bloomberg, singapurska policija navedeno, "istrage su započele u vezi s Terraform Labs", dodajući da su istrage "u tijeku". 

Korištenje električnih romobila ističe kolaps izvornog tokena organizacije – LUNA – i njezinog algoritamskog stablecoina – UST – bio je među najmračnijim događajima u kriptovaluti prošle godine. Stablecoin, koji je trebao imati fiksnu procjenu od 1 USD, izgubio je vezanost u odnosu na dolar u svibnju 2022. i pao daleko ispod ciljane cijene. 

Shvativši turbulencije, investitori su počeli masovno prodavati svoje UST rezerve. To je rezultiralo kovanjem više LUNA kako bi se stabilizirao slobodni pad, što je značajno povećalo ponudu domaćeg novčića. Na kraju su obje imovine izgubile gotovo svu svoju vrijednost u roku od nekoliko dana, što je dovelo do gubitaka više milijardi ulagača i širokog pada tržišta koji je odjekivao mjesecima.

Propali investitori i brojne institucije optužile su Do Kwona – suosnivača Terraform Labsa – da ima ulogu u kolapsu. Međutim, nije bio voljan surađivati ​​i navodno je napustio Južnu Koreju kako bi izbjegao posljedice svoje navodne prijevare. 

Prema nekoliko izvora, on je posljednjih mjeseci često mijenjao mjesta skrivanja, a među mogućim destinacijama su Rusija, Dubai, Singapur i Sejšeli. Singapurske agencije za provođenje zakona otkrile su u e-poruci da se on trenutno ne nalazi unutar granica azijskog grada-države.

Najnovija izvješća pokazuju da bi njegova trenutna lokacija mogla biti Srbija. Kao Kriptokrumpir otkrila je delegacija južnokorejskih vlasti predvođena visokim dužnosnikom Ministarstva pravosuđa posjetili balkanskoj zemlji prošlog mjeseca tražiti Kwona, koji je čak lovi od strane Međunarodne organizacije kriminalističke policije (poznatije kao Interpol).

SEC-ova optužba

Američka komisija za vrijednosne papire i burze (SEC) nedavno optuženik Terraform Labs i Do Kwon za organiziranje goleme prijevare nuđenjem i prodajom neregistriranih vrijednosnih papira korištenjem digitalnih valuta. Agencija je sugerirala da je shema izazvala ogromne financijske gubitke za maloprodajne i institucionalne ulagače. 

Također je okrivila Terraform Labs za lažne tvrdnje i obećanja da je partner s korejskom aplikacijom za mobilno plaćanje. Umjesto toga, Kwon je zavaravao ulagače kako bi iscrpio njihova sredstva i kasnije ih zaposlio za osobnu korist.

Južnokorejski dužnosnici proveli su posebnu istragu protiv njega prošlog ljeta, navodeći darivao je žetone članovima obitelji kako bi izbjegao porezna pravila. Ta je imovina navodno korištena za kupnju nekretnina.