Financijski nadzornici u Južnoj Koreji provjeravaju devizne transakcije komercijalnih banaka radi nelegitimne upotrebe kriptovaluta.
Neimenovani službenik Službe za financijski nadzor , rekao je da su neke od predmetnih transakcija uključivale razmjenu kriptovaluta. Zbog toga istražitelji istražuju sve moguće veze s valutnim špekulacijama ili pranjem novca koji uključuje digitalnu imovinu.
Iako dužnosnik nije spomenuo dotične razmjene, Shinhan Bank jedna je od institucija pod istragom.
Bliži pogled na kripto-transakcije
Prema ranijim izvješćima novinske agencije Yonhap, Woori banka je 800. lipnja izvršila transakcije u iznosu od oko 611 milijardi wona (23 milijuna dolara). Dana 30. lipnja, Shinhan Bank također je sudjelovala u transakciji od 1 trilijun wona.
Predstavnik FSS-a potvrdio je informaciju, a predstavnik banke Shinhan potvrdio je da je regulatorna istraga u tijeku. Potonji je, međutim, rekao da ne može otkriti točan iznos transakcije ili njezinu povezanost s mjenjačnicama kriptovaluta jer se ti detalji mogu objaviti tek nakon završetka istrage.
Komisija za financijske usluge službeno se zalaže za stvaranje posebnog odbora za virtualnu imovinu. Zbog nedavnog "incidenta LUNA", sve je više poziva na sigurnost ulagača i uspostavu zakona za tržište virtualne imovine.
Dana 19., visoki predstavnik i FSC potvrdili su da potonji sada radi na uspostavi posebnog odbora za virtualnu imovinu. Odbor će činiti članovi FSC-a, predstavnici akademske zajednice i pravnog sektora. Najranije ovog mjeseca bit će osnovano posebno povjerenstvo.
Događaji nakon kolapsa Terre
Nakon neuspjeha stabilcoina TerraUSD, južnokorejski financijski regulatori proveli su "hitne" inspekcije domaćih mjenjačnica kriptovaluta. FSC i FSS Južne Koreje zatražili su informacije o transakcijama koje uključuju TerraUSD i LUNA od regionalnih operatera mjenjačnica kriptovaluta.
To uključuje pojedinosti o obujmu trgovine, cijenama na zatvaranju i broju relevantnih ulagača. Osim toga, od burzi je zatraženo istraživanje o uzrocima i lijekovima za krah tržišta.
Kasnije je FSS počeo istraživati tvrtke koje služe kao pristupnici za plaćanja digitalne imovine. FSS je ispitao 157 pristupnika plaćanja o njihovim strategijama, uslugama koje se odnose na kriptovalute i otkrivanju digitalne imovine.
Nakon neuspjeha UST-a i LUNA-e, državne porezne vlasti Južne Koreje navodno su kaznile Terraform Labs i Kwon sa 78 milijuna dolara zbog utaje poreza. Zakonodavci su pozvali Kwona da sudjeluje u zakonodavnoj istrazi događaja koji su doveli do kolapsa Terre i uklanjanja UST-a.
Izvor: https://ambcrypto.com/south-korea-the-luna-investigation-is-leading-the-fss-to-check/