Španjolske vlasti uhitile rukovoditelje Bitzlato Exchange zbog pranja novca

Glavni izvršni direktor, izvršni direktor prodaje i direktor marketinga hongkonške burze kriptovaluta Bitzlato uhićeni su u Španjolskoj, navodi se u priči koju je 2. veljače objavila turska novinska agencija Anadolu. Ukupno je šest Rusa i Ukrajinaca privedeno u vezi s transakcijom kao rezultat zajedničke operacije agencija za provođenje zakona iz Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Portugala i Cipra.

Prema informacijama koje su dostavile španjolske vlasti, anonimnost koju pruža mjenjačnica omogućila je da ona postane platforma izbora za kriminalne skupine koje žele oprati novac putem kriptovaluta. U vezi s istragom, vlasti su uspjele vratiti digitalnu imovinu u vrijednosti od 19.8 milijuna dolara (18 milijuna eura), luksuzna vozila, gotovinu, mobitele i drugu robu. Osim toga, uspjeli su zamrznuti preko 100 računa mjenjačnica.

Ovaj potez dolazi samo dva dana nakon što je suosnivač Bitzlata Anton Shkurenko izjavio u intervjuu da bi se 50% Bitcoina (BTC) koji se čuva u Bitzlato novčanicima moglo povući istog dana kada se razmjena ponovno pokrene nakon što su istražitelji zaplijenili približno 35% zadržanih sredstava korisnika u vrućim novčanicima burze. Ovaj potez dolazi samo dva dana nakon što je Shkurenko izjavio da se 50% Bitcoina (BTC) koji se čuva u Bitzlato novčanicima može povući isti dan. U vezi s ovom temom, Shkruenko je pružio dodatne informacije navodeći da će novi Bitzlato imati sjedište u Rusiji i da će biti "izvan domašaja službenika za provođenje zakona".

Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država (DOJ) poduzelo je ovršnu akciju protiv Bitzlata 18. siječnja, navodeći da mjenjačnica kriptovaluta nije u skladu s propisima o poznavanju svog kupca i protiv pranja novca, što je internetskim kriminalcima omogućilo pranje više od 700 milijuna dolara putem Bitzlato platforma. Istog dana, web stranice povezane s Bitzlatom su oborene, a vlasti su zaplijenile postotak gotovine povezane s razmjenom. Anatolij Legkodimov, ruski državljanin koji je u vrijeme pritvaranja živio u Narodnoj Republici Kini, bio je jedan od suosnivača tvrtke te je isti dan priveden u Miamiju.